사기 조직 우두머리로 지목된 인물 중국으로 송환…국제 사기 네트워크 단속 강화

동남아 뒤흔든 거물급 인사 송환

중국 관영TV가 미국과 중국 당국의 수배를 받아온 재벌 천즈가 베이징 공항에서 비행기에서 내리는 순간을 담은 극적인 영상을 방송했다. 검은색 복장의 특수기동대원들에게 둘러싸인 채 후드를 쓴 천즈는 수갑을 찬 채 끌려갔다. 이는 수개월간 이어진 초국가 범죄 수사가 일단락됐음을 보여준다. 캄보디아 당국은 베이징과의 합동 작전 끝에 천즈와 다른 중국 국적자 2명인 쉬지량, 샤오지후이를 송환했다고 확인했다. 이번 사건은 동남아 전역으로 확산된 대규모 사기 네트워크를 해체하려는 국제사회의 공조가 한층 강화됐음을 보여준다.

캄보디아 내무부는 이번 송환이 “초국가 범죄 퇴치 협력의 범위 안에서” 이뤄졌다고 밝혔다. 또 천즈가 이송되기 전 왕실 칙령에 따라 캄보디아 국적을 박탈당했다고 공개했다. 중국 관영 CCTV는 38세인 천즈를 “대규모 초국가 도박·사기 범죄 조직의 수장”이라고 묘사하며, 불법 카지노 운영과 사기, 범죄 수익 은닉 등 여러 범죄를 저지른 혐의를 받고 있다고 전했다.

이번 전격 체포는 수만 명의 노동자를 수용하는 범죄 단지를 단속하려는 여러 국가의 공동 노력에서 지금까지 가장 큰 진전으로 널리 받아들여진다. 이들 노동자 가운데 상당수는 인신매매를 당해 전 세계 피해자를 상대로 사기를 치도록 강요받은 것으로 전해졌다. 유엔은 이를 정교한 글로벌 산업이라고 규정했다. 이번 송환은 서방 정부들이 현지 권력층이 이러한 범죄 조직을 비호하거나 묵인한다고 비판하며, 이 지역에 대한 감시를 강화하는 가운데 이뤄졌다.

프린스 그룹의 부상과 제국

천즈는 캄보디아에서 가장 성공적이고 합법적인 기업 제국 가운데 하나로 스스로를 내세운 복합기업 프린스 그룹의 회장 겸 창립자였다. 이 회사는 30개국에서 100개가 넘는 사업체를 운영했으며, 고급 부동산과 금융 서비스부터 은행업, 레저, 호텔업까지 다양한 분야에 진출했다. 프린스 그룹은 대외적으로 이 지역의 경제 발전과 현대화를 상징하는 기업이었으며, 국제 기준과 지속 가능한 경영 관행을 준수한다고 주장했다.

그러나 미국 연방 검찰은 이 기업 제국이 실제로는 수십억 달러 규모의 온라인 사기 작전을 위한 위장 조직이었다고 주장한다. 미국 법무부에 따르면 프린스 그룹은 싱가포르와 세인트키츠 네비스를 비롯한 12개 국가와 지역에 걸쳐 세탁한 돈을 흘려보내는 데 쓰인 100개 이상의 페이퍼컴퍼니와 법인을 거느린 우산 조직 역할을 했다. 검찰은 그룹의 막대한 자원을 바탕으로 합법적인 상거래와 불법 활동을 뒤섞어 수년간 처벌받지 않고 활동할 수 있었다고 주장한다.

대외 이미지와 혐의 내용 사이의 괴리는 극명했다. 프린스 그룹 웹사이트는 고급 개발 사업과 탄탄한 재무 역량을 내세웠지만, 수사 당국은 이 조직이 강제노동 수용소도 동시에 운영했다고 주장한다. 이 수용소는 높은 담장과 철조망으로 둘러싸여 있었고, 수천 명의 노동자가 의사에 반해 갇혀 있었던 것으로 전해졌다. 현지 경제에 깊이 뿌리내린 이 그룹은 막강한 영향력을 행사해, 상당한 경제적 혼란을 일으키지 않고 사업체를 해체하려는 법 집행 당국의 노력을 어렵게 했다.

프린스 은행 청산

천즈의 송환 이후 캄보디아 당국은 프린스 그룹의 금융 기반을 겨냥해 신속히 움직였다. 캄보디아 국립은행은 천즈가 설립한 대출기관 프린스 은행의 청산을 발표하고, 신규 은행 서비스 제공을 사실상 금지했다. 중앙은행은 고객들이 계속 돈을 인출하고 대출금을 상환할 수 있다고 밝혔지만, 이번 조치는 천즈의 영향력과 단호히 결별하겠다는 신호였다.

이번 청산은 그룹에 가해진 일련의 금융 타격 가운데 가장 최근의 조치다. 홍콩과 싱가포르부터 대만, 한국에 이르기까지 아시아 각국 당국은 앞서 이 회사와 연계된 수억 달러 상당의 자산을 동결하거나 압류했다. 영국과 미국은 10월 프린스 그룹이 거대한 범죄 네트워크를 키우고 있다고 비난하며 제재를 부과했다. 이런 조치에도 프린스 그룹은 앞서 사기 연루 의혹을 부인하며, 이를 수십억 달러를 불법적으로 몰수하려는 음모의 일부인 “근거 없는” 주장이라고 일축했다.

수십억 달러 규모 사기 작전의 실체

천즈와 측근들이 주도한 것으로 의심되는 사기의 규모는 충격적이다. 미국 검찰은 이 조직이 정교한 온라인 사기 수법을 동원해 전 세계 피해자들로부터 수십억 달러를 가로챘다고 주장한다. 주된 수법 가운데 하나는 법 집행 당국자들이 “돼지 도살”이라고 부르는 사기다. 사기범들은 소셜미디어를 통해 피해자와 장기간 연애 관계나 신뢰 관계를 쌓은 뒤, 가짜 암호화폐 플랫폼에 투자하도록 설득한다. 돈이 입금되면 사기범들은 연락을 끊고 피해자에게는 아무것도 남지 않는다.

법원 문서에 따르면 천즈와 측근들은 암호화폐 투자 사기를 벌이기 위해 2015년부터 캄보디아 전역에서 강제노동 수용소를 최소 10곳 운영했다. 이곳 노동자들은 다른 나라에서 인신매매를 당한 경우가 많았으며, 합법적인 일자리를 약속받고 왔다가 삼엄한 경비가 펼쳐진 단지에 갇힌 사실을 알게 됐다. 이들은 폭력이나 고문 위협 아래 중국, 러시아, 대만, 베트남, 서방 국가의 개인을 겨냥한 사기를 벌이도록 강요받았다.

범죄 수익은 막대했다. 검찰은 프린스 그룹이 활동 정점에 하루 3,000만 달러 이상을 사기 수법으로 벌어들였다고 주장한다. 천즈와 연계된 한 조직은 브루클린과 퀸스에서 피해자 250명 이상을 집중적으로 노려 1,800만 달러 넘게 가로챘다. 이렇게 얻은 수익은 복잡하게 얽힌 온라인 도박 업체와 암호화폐 채굴 업체를 거쳐 세탁된 것으로 전해졌다.

“이번 체포는 국제사회의 지속적인 압박이 마침내 프놈펜이 더는 계속해서 아무 조치도 하지 않을 수 없는 지점에 이르렀음을 보여준다”고 하버드대 아시아센터 방문연구원이자 초국가 범죄 전문가인 제이콥 심스는 말했다.

이들 범죄가 초래한 인적 피해는 심각하다. 유엔은 수십만 명이 동남아시아로 인신매매됐으며, 이들 가운데 다수가 인권단체들이 현대판 노예제라고 묘사하는 환경에 놓여 있다고 추산한다. 할당량을 채우지 못하거나 탈출을 시도한 사람들은 구타와 전기 고문을 비롯한 잔혹한 처벌을 받았다는 보고도 있다.

국제사회의 법적 압박과 자산 압류

천즈에 대한 단속은 여러 관할권의 공조 압박에 따른 결과다. 10월 미국 재무부는 동남아시아에서 사상 최대 규모의 조치라고 밝히며 프린스 그룹 소속 인사 146명을 겨냥했다. 천즈는 브루클린 연방법원에서 전신사기 공모와 자금세탁 공모 혐의로 궐석 기소됐다. 이 혐의에는 활동 지역과 관계없이 배후로 지목된 인물들에게 책임을 묻겠다는 미국 정부의 의지가 담겼다.

미국 당국은 천즈의 소유라고 주장하는 비트코인 약 150억 달러어치를 압류해 막대한 금융 타격을 입혔다. 캐시 파텔 FBI 국장은 이번 압류를 “역사상 최대 규모의 금융 사기 조직 검거 사례 가운데 하나”라고 표현했다. 이번 몰수 조치는 복잡한 국경 간 사건에서도 디지털 자금의 흐름을 추적하는 일이 얼마나 효과적인지 보여줬다. 검찰은 이 자금이 피카소 작품, 전용기, 세계 각지의 고급 주거 지역에 있는 호화 부동산을 구매하는 등 조직 지도부의 사치스러운 생활을 뒷받침하는 데 쓰였다고 주장한다.

미국뿐 아니라 영국도 프린스 그룹을 초국가 범죄 조직으로 지정해 제재했다. 서방의 공조 대응은 중국과 오랜 기간 긴밀한 관계를 유지하면서도 서방 금융 시스템에서 완전히 고립되기를 원하지 않는 캄보디아에 큰 압박을 가했다. 제재와 자산 동결은 천즈를 처벌하는 데 그치지 않고 사기 산업이 번성하도록 한 지원 구조를 해체하기 위한 조치였다.

태국도 역내 압박에 동참했다. 지난달 태국 당국은 역내 사기 네트워크 단속에 나서 3억 달러가 넘는 자산을 압류하고 42명에 대한 체포영장을 발부했다. 천즈가 태국 당국의 구체적인 수배 대상에 포함됐는지는 불분명했지만, 역내 전반의 단속 강화로 캄보디아에서 천즈가 계속 자유롭게 활동하기는 갈수록 어려워졌다.

송환의 지정학적 함의

천즈를 미국이 아닌 중국으로 송환하기로 한 결정은 상당한 지정학적 의미를 지닌다. 미국은 중국과 범죄인 인도 조약을 맺지 않았고, 양국은 현재 갈수록 깊어지는 경쟁 관계에 놓여 있다. 분석가들은 천즈의 베이징 이송으로 적어도 단기적으로는 그가 미국 법정에서 재판받을 가능성이 사실상 차단됐다고 본다. 그의 기업 제국과 여러 중국 정부 당국자와의 연계 의혹을 둘러싼 민감성을 고려할 때, 중국은 이 사건을 자국 내에서 처리할 강한 유인이 있다.

캄보디아의 이번 조치에는 여러 외교적 목적이 담겨 있다. 천즈를 중국에 넘김으로써 프놈펜은 사기 센터를 묵인한다는 서방의 고조되는 비판을 완화하는 동시에 베이징의 선호에도 부응했다. 캄보디아 정부는 수년간 사기 산업을 다루는 방식으로 비판을 받아왔다. 일부 추산에 따르면 불법 사업체들이 캄보디아 경제 전체의 절반가량을 차지할 수도 있다. 이번 송환으로 캄보디아 지도부는 거물급 구금자를 미국에 넘기지 않고도 범죄 대응에 적극 나서는 모습을 보일 수 있게 됐다.

중국 외교부는 이번 송환을 법 집행 협력의 성과로 규정했다. 마오닝 대변인은 중국이 캄보디아를 비롯한 주변국과 협력을 강화해 국민의 생명과 재산을 보호할 의향이 있다고 밝혔다. 이러한 논리는 역내 안보 주도국이자 초국가 범죄 대응 파트너로 자리매김하려는 베이징의 더 큰 전략을 뒷받침한다. 특히 중국인을 겨냥한 범죄에 대응할 때 더욱 그렇다.

전문가들은 이번 결과가 계산된 외교적 움직임이라고 지적한다. 제이콥 심스는 “이번 결과로 천즈는 사실상 미국의 사법 관할권에서 벗어나게 됐다”고 말했다. 지정학적 힘겨루기 속에서 천즈가 중국에서 처벌을 받더라도, 구체적인 형량과 범죄의 전모는 불투명하게 남을 수 있다. 미국 연방법원에서 재판받았다면 진행됐을 투명한 절차와는 대조적이다.

역내 상황과 사기 산업의 미래

천즈의 송환은 동남아시아의 역내 구도가 변화하는 가운데 이뤄졌다. 특히 태국, 미얀마, 캄보디아 사이의 국경 지역에 집중된 “사기 센터” 생태계는 온라인 사기의 거점이 됐다. 범죄 네트워크는 인신매매 피해자들이 강제로 일하는 불법 단지를 통해 수십억 달러를 벌어들인다. 이 산업은 특정 지역의 정치·경제 구조에 뿌리내릴 만큼 정교하고 수익성이 높아졌다.

국제앰네스티 등 단체의 최근 보고서는 캄보디아 정부가 금전적 이익 때문에 학대에 연루됐거나, 적어도 이를 의도적으로 묵인했다고 비판했다. 유엔은 캄보디아에서 최소 10만 명, 미얀마에서 12만 명이 온라인 사기를 강요받는 상황에 처해 있을 수 있다고 보고했다. 이 수치는 당국이 직면한 문제의 거대한 규모를 보여준다.

또한 이러한 범죄 조직을 억제하는 일은 더 광범위한 안보 문제와도 연관돼 있다. 양국 간 분쟁 국경을 따라 수개월간 충돌이 이어진 뒤 캄보디아와 태국이 휴전에 합의하는 과정에서 사기 단지 단속이 핵심 요인으로 작용했다는 보고가 나왔다. 긴장이 고조되면서 태국은 사기 센터가 들어선 것으로 의심되는 국경 지역 카지노를 F-16 전투기로 공습하기도 했다. 천즈 같은 인물을 제거함으로써 역내 지도자들은 긴장을 완화하고 국경 지역을 안정시키려는 것으로 보인다.

천즈 같은 거물급 인물의 송환은 법 집행 당국의 중대한 성과지만, 전문가들은 이것만으로 산업 전체를 해체하기는 어려울 것이라고 경고한다. 사기 네트워크는 고도로 분산돼 있고 적응력이 뛰어나다. 그러나 수십억 달러 규모의 자산 압류와 프린스 은행 같은 주요 금융기관의 청산은 작전 자금줄을 정면으로 겨냥한다. 다른 범죄 조직 수장들에게 보내는 메시지는 분명하다. 절대적 면책의 시대가 막을 내릴 수 있다는 것이다.

핵심 내용

• 중국과 캄보디아 국적을 가진 재벌 천즈가 사기와 불법 도박 관련 혐의로 재판받기 위해 캄보디아에서 중국으로 송환됐다.
• 미국 법무부는 앞서 천즈를 전신사기 및 자금세탁 공모 혐의로 기소하고, 그가 암호화폐를 이용해 수십억 달러를 가로챘다고 주장했다.
• 미국 당국은 천즈와 연계된 비트코인 약 150억 달러어치를 압류했으며, 이를 역사상 최대 규모의 금융 사기 조직 검거 사례 가운데 하나라고 평가했다.
• 캄보디아 당국은 천즈의 국적을 박탈하고 그가 설립한 대출기관 프린스 은행의 청산을 명령했다.
• 프린스 그룹은 인신매매 피해자들을 강제노동 수용소에 가두고 “돼지 도살” 사기를 벌이게 한 혐의를 받고 있다.
• 이번 송환은 초국가 사기 네트워크 단속을 위해 동남아 국가들에 대한 국제사회의 압박이 커지는 가운데 이뤄졌다.
• 분석가들은 미국과 중국 사이에 범죄인 인도 조약이 없어 천즈를 중국으로 보내면 미국에서 기소되는 일을 피할 수 있다고 본다.