사기 단속 속 싱가포르 연계 두 그룹 대대적 압수수색…말레이시아 경찰, 400여 명 체포

사기 단속 속 싱가포르 연계 두 그룹 대대적 압수수색…말레이시아 경찰, 400여 명 체포

금융 사기와 온라인 사기를 근절하기 위한 전국적 단속의 일환으로 맨체스터 유나이티드 후원사의 쿠알라룸푸르 사무실을 겨냥했다.

2025년 8월 26일, 말레이시아 경찰은 싱가포르에 본사를 둔 핀테크 기업이자 잉글랜드 프리미어리그 구단 맨체스터 유나이티드의 후원사인 두 그룹 사무실을 급습한 뒤 쿠알라룸푸르에서 400명 이상을 체포했다. 방사르 사우스 상업지구에 있는 이 회사의 5층 건물에서 진행된 이번 대규모 작전은 최근 수년간 말레이시아를 괴롭혀 온 사기 콜센터와 온라인 사기 조직을 단속하기 위한 광범위한 조치의 일환이다.

경찰은 건물을 샅샅이 수색하며 용의자 수백 명을 연행한 뒤 처리를 위해 방사르의 트래버스 경찰서로 경찰 밴 행렬을 이용해 이송했다. 연행자들이 줄지어 경찰 차량에 호송되는 모습과 경찰관들이 압수 물품이 든 검은 비닐봉지를 나르는 장면이 담긴 영상과 사진이 소셜미디어에 퍼지면서 급습은 빠르게 대중의 관심을 끌었다.

파딜 마르수스 쿠알라룸푸르 경찰청장은 작전을 확인하고, 체포 규모가 큰 만큼 수사가 진행 중이라고 밝혔다. 당국은 아직 연행자들의 국적을 공개하지 않았으며, 추가 세부 사항을 밝히기 위한 특별 기자회견이 조만간 열릴 것으로 예상된다.

두 그룹 급습은 왜 이뤄졌나?

두 그룹 쿠알라룸푸르 사무실 급습은 불법 콜센터와 금융 사기 조직을 해체하기 위한 말레이시아 당국의 전국적 단속의 일환이었다. 사이푸딘 나수션 이스마일 말레이시아 내무부 장관에 따르면, 경찰은 2025년 들어 현재까지 거의 3만2,000건에 달하는 사기 사건과 관련해 약 1만2,000명을 체포했으며, 피해액은 15억 링깃(약 3억5,500만 달러)으로 추산된다.

사기 콜센터는 말레이시아에서 지속적인 문제로 자리 잡았으며, 쿠알라룸푸르의 고급 콘도미니엄과 상업용 빌딩에 들어선 경우가 많다. 이들 센터는 대개 현지인과 외국인을 함께 고용해 투자 사기, 정부 공무원 사칭, 온라인 도박 운영 등 다양한 사기 수법을 벌인다. 사기 피해 대상은 말레이시아 국내뿐 아니라 해외에도 분포하며, 특히 중국과 아시아·태평양 지역이 주요 표적이다.

말레이시아의 두 그룹 콜센터는 중국과 극동 지역 고객을 지원하며 그룹의 역외 중개 부문인 D 프라임(옛 두 프라임)을 뒷받침한 것으로 알려졌다. 이 회사는 키프로스와 영국에서도 인가받은 사업체를 운영하며, 중국 국적의 천쥔제가 지배하고 있다.

경찰은 두 그룹을 특정 사기 행위와 공개적으로 연계하지 않았지만, 급습 규모와 체포 인원은 대규모 사기 조직을 교란하려는 당국의 의지를 보여준다. 이번 사건은 온라인에서도 추측을 불러일으켰다. 일부 소셜미디어 이용자들은 두 그룹의 말레이시아 직원들이 혐의가 제기된 불법 행위를 몰랐음에도 체포자에 포함됐다고 주장했다.

두 그룹의 입장과 진행 중인 수사

급습 이후 두 그룹은 고객과 협력사, 이해관계자들에게 자사 사업이 규제 요건을 계속 완전히 준수하고 있다고 밝혀 안심시키려 했다. 회사는 전국적 단속의 일환으로 방사르 사우스 사무실에 경찰이 방문한 사실을 확인하고, 요청받은 모든 정보와 문서를 제공하며 당국에 투명하게 협조하고 있다고 강조했다.

두 그룹 대변인은 다음과 같이 밝혔다.

불법 콜센터를 대상으로 한 전국적 단속의 일환으로 말레이시아 당국은 최근 당사를 포함한 여러 사업장을 점검했습니다. 당사의 사업은 규제 요건을 완전히 준수하고 있으며, 필요한 모든 정보를 제공해 당국과 투명하고 건설적으로 협력하고 있음을 고객과 협력사, 이해관계자 여러분께 알려드립니다. 준법, 청렴성, 책임성은 당사 운영의 근간입니다. 당사의 강력한 거버넌스 기준에 따라 이번 사안이 신속히 명확해지고 해결될 것으로 확신합니다.

회사는 말레이시아 사무실이 주로 고객 지원 업무를 담당하며 이번 점검은 불법 콜센터를 대상으로 한 광범위한 단속의 일부로 이뤄진 통상적인 절차라고도 밝혔다. 두 그룹은 발표문에서 사업이 정상적으로 이어지고 있으며 어떠한 위법 행위에도 관여하지 않았다고 주장했다.

이러한 해명에도 수사는 계속되고 있으며, 당국은 추가 조치 가능성을 배제하지 않았다. 말레이시아 경찰은 건물주와 임대인에게 사기 콜센터가 자신의 건물에서 운영된다는 사실을 알면서도 이를 허용하면 공모 혐의로 기소될 수 있다고 경고했다.

말레이시아의 사기 콜센터와 금융 사기

사기 콜센터는 전화, 이메일, 온라인 플랫폼을 이용해 개인과 기업을 속이는 조직적 사업장이다. 말레이시아에서는 이들 센터가 점점 더 정교해져 합법적인 기업이나 금융 서비스 업체를 가장하는 경우가 많다. 흔한 사기 유형은 다음과 같다.

• 투자 사기: 가짜 투자 상품을 통해 높은 수익을 약속하며, 외환이나 암호화폐 거래를 이용하는 경우가 많다.
• 사칭 사기: 정부 공무원, 경찰관, 은행 직원을 사칭해 피해자가 개인정보를 공개하거나 돈을 송금하도록 유도한다.
• 온라인 도박: 현지 및 해외 고객을 대상으로 불법 베팅 사업을 운영한다.

당국은 이러한 조직의 상당수가 외국인으로 구성돼 있으며, 특히 중국 등 다른 나라의 피해자를 노린다고 밝혔다. 이들 조직은 전화를 자동화하고 적발을 피하기 위해 인공지능을 비롯한 첨단 기술을 활용한다. 문제의 규모도 상당하다. 2025년 한 해에만 체포자가 약 1만2,000명, 피해액이 15억 링깃에 이르는 것으로 보고됐다.

말레이시아의 사기 콜센터 단속은 사이버 범죄와 금융 사기를 근절하기 위한 광범위한 역내 노력의 일부다. 싱가포르, 홍콩, 키프로스 등 다른 국가에서도 무인가 외환 중개업체와 온라인 거래 플랫폼을 대상으로 한 유사한 급습이 벌어졌다.

온라인 중개업체와 거래 플랫폼에 대한 규제 당국의 감시

두 그룹 급습은 아시아 전역에서 온라인 중개업체와 거래 플랫폼에 대한 감시가 강화되는 가운데 이뤄졌다. 규제 당국은 공격적인 역외 마케팅, 무인가 영업, 합법적인 백오피스 업무와 불법 고객 권유 활동 사이의 경계가 모호해지는 문제를 우려해 왔다.

두 그룹은 영국 금융감독청(FCA)의 인가를 받은 두 클리어링 리미티드와 유럽연합(EU) 키프로스 증권거래위원회(CySEC)의 인가를 받은 두 파이낸셜 키프로스 리미티드 등 여러 인가 자회사를 운영한다. 역외 중개 부문인 D 프라임은 모리셔스와 바누아투에 소재하며, 주로 중국과 아시아·태평양 지역의 거래자를 대상으로 한다. 이 그룹은 홍콩에서도 인가를 보유하고 있으며, 특히 맨체스터 유나이티드와의 후원 계약 등 협력 관계를 통해 세계적으로 사업 영역을 넓혀 왔다.

규제상 사업 기반을 갖췄음에도 두 그룹은 말레이시아를 비롯한 여러 지역의 이용자들로부터 불만을 받아 왔다. 특히 자금 인출이 어렵다는 지적과 무인가 투자 상품에 대한 우려가 제기됐다. 말레이시아 중앙은행은 2021년 금융 소비자 경보 업데이트에서 두 프라임 말레이시아 버하드 투자 상품을 주의 대상으로 올리고 잠재적 위험을 경고했다.

맨체스터 유나이티드와의 관계

두 그룹의 맨체스터 유나이티드 후원은 이번 사건에 대한 관심을 더했다. 이 핀테크 기업은 2023년 구단의 공식 온라인 금융 거래 파트너가 됐으며, 2025년에는 파트너십을 세 번째 시즌까지 연장했다. 협력에는 공동 브랜드 상품, 특별 행사, 팬과 고객을 위한 특별 할인 등이 포함된다.

두 그룹은 파트너십을 통해 브랜드 인지도를 높이고 규율, 팀워크, 결단력이라는 맨체스터 유나이티드의 가치와 자사 이미지를 연결하고자 한다. 회사는 사무실 곳곳에서 브랜드 상품 수천 점을 배포했으며 직원들에게 유나이티드 다이렉트 스토어 10% 할인 혜택을 제공한다. 맨체스터 유나이티드는 파트너를 선정할 당시 두 그룹의 기술에 대한 집중과 강한 브랜드 가치에 깊은 인상을 받았다고 밝힌 바 있다.

그러나 이 같은 유명 구단 후원은 최근 경찰 급습과 진행 중인 수사에 비춰 회사가 더 큰 감시를 받게 하는 요인이 되기도 했다. 맨체스터 유나이티드는 이번 사건에 대해 공식 입장을 내놓지 않았지만, 구단과의 관계로 사건에 대한 대중의 관심과 언론 보도가 확대됐다.

급습 당시 상황: 목격자 증언과 소셜미디어 반응

방사르 사우스의 두 그룹 사무실 급습은 대중이 지켜보는 가운데 벌어진 극적인 사건이었다. 목격자들은 남녀 무리가 건물 밖으로 인도돼 경찰 밴에 태워지는 모습을 봤다고 전했다. 경찰관들이 증거물 가방을 들고 나오는 장면이 목격됐으며, 추가 연행자를 이송할 경찰 트럭이 더 도착하면서 작전은 저녁까지 이어졌다.

현장에 있던 사람들이 영상과 사진을 공유하면서 급습 장면은 소셜미디어에서 빠르게 확산됐다. 데이터 엔지니어와 선임 데이터 분석가 등 두 그룹의 채용 공고에 지원했던 구직자 일부는 소식에 충격을 표했고, 채용되지 않았던 이들은 경찰 수사 소식을 접한 뒤 안도감을 드러냈다.

온라인에서는 이번 급습이 두 그룹의 중개 부문인 두 프라임에 대한 불만과 관련됐다는 추측도 나왔다. 두 프라임은 자금 인출 관련 이용자 불만이 제기됐으며 말레이시아 중앙은행의 인가를 받지 않았던 것으로 알려졌다. 이번 사건은 온라인 거래와 핀테크 업계에서 일하거나 투자할 때 따르는 위험에 대한 논쟁을 촉발했다.

더 큰 파장: 말레이시아의 금융 범죄 대응

두 그룹 급습은 금융 범죄를 단속하고 사기로부터 소비자를 보호하려는 말레이시아 당국의 더 큰 노력의 일부다. 경찰은 콜센터와 온라인 사기 조직에 대한 대응을 강화하고 있으며, 새로운 기술과 정보 공유를 활용해 범죄 네트워크를 찾아 해체하고 있다.

사이푸딘 나수션 이스마일 내무부 장관은 사이버 범죄에 대응하려면 법 집행기관의 역량을 높이고 인공지능을 포함한 첨단 도구를 도입해야 한다고 강조했다. 당국은 사기 조직이 건물에서 영업하는 사실을 알면서도 이를 허용한 건물주와 임대인도 법적 책임을 질 수 있다고 경고했다.

아시아 각국 규제 당국도 온라인 중개업체와 거래 플랫폼에 대한 감독을 강화하고 있다. 여러 국가가 무인가 사업자와 사기성 투자 상품에 조치를 취하고 있다. 이번 단속은 특히 신기술을 악용하고 취약한 개인을 노리는 금융 사기의 위험이 커지고 있다는 우려를 반영한다.

핵심 내용

• 말레이시아 경찰은 사기 콜센터와 금융 사기를 겨냥한 전국적 단속의 일환으로 2025년 8월 26일 두 그룹의 쿠알라룸푸르 사무실을 급습해 400명 넘게 체포했다.
• 두 그룹은 싱가포르에 본사를 둔 핀테크 기업이자 맨체스터 유나이티드 후원사로, 아시아와 유럽, 중동 전역에서 사업을 운영한다.
• 회사는 당국에 협조하고 있다고 확인했으며, 사업이 규제를 완전히 준수한다고 밝혔다.
• 당국은 연행자들의 국적을 공개하지 않았으며 수사는 계속되고 있다. 기자회견은 조만간 열릴 것으로 예상된다.
• 사기 콜센터와 온라인 사기 조직은 말레이시아에서 막대한 금전적 피해를 일으켜 대대적인 법 집행 대응을 촉발했다.
• 금융 범죄에 대한 우려가 커지면서 아시아 각국의 규제 당국과 경찰은 온라인 중개업체와 거래 플랫폼에 대한 감시를 강화하고 있다.