태국 경찰, 6억 바트 상당 주택 94채 관련 호화 부동산 수사에서 11명 체포

방콕 급습의 중심에 선 고급 주택과 회사 기록

태국 경찰은 고급 주택 단지 4곳의 17개 장소를 수색한 뒤 외국인 11명을 체포했다. 이번 수사는 주택 94채와 회사 95곳, 약 60억 바트 상당의 부동산을 대상으로 한다. 수사관들은 차명주주로 의심되는 태국인 156명을 파악했다. 이 가운데 일부는 온라인 대출을 신청할 때 제출한 서류가 본인도 모르는 사이 회사 등록에 사용됐다고 진술했다.

2026년 10월 10일 진행된 이번 작전은 불법 외국인 부동산 소유 의혹을 겨냥한 단속의 8단계에 해당한다. 삼란 누알마 경찰청장이 경찰관 100여 명을 이끌었으며, 놉파신 풀사왓 이민국장과 수도경찰 및 과학수사 부서 고위 관계자들도 함께했다. 체포된 사람은 중국인 10명과 미국인 1명이다.

경찰은 외국인 용의자에 대한 체포영장 86건을 보유하고 있었다. 이번 수사의 전체 규모는 외국인 용의자 96명, 사건 95건이다. 이 수치는 수색 과정에서 체포된 인원이 아니라 수사 대상 전체를 나타낸다. 당국은 방나-수안루앙, 방나-웡완(방나-깐짜나피섹 또는 외곽순환도로 지역으로도 불림), 라마9-시나카린, 끄룽텝끄리타 지역의 부동산을 조사하고 있다.

이번 사건은 태국 주재 중국대사관이 중국 당국이 수배 중인 3명에 관한 정보를 제공하면서 시작됐다. 이후 수사관들은 회사 등록과 토지 기록을 살펴보고 지방 행정기관, 사업개발국, 토지국, 국세청과 협력했다.

경찰은 외국인 매수자들이 태국인 주주 51%, 외국인 주주 49%로 구성된 회사를 이용해 외국인이 직접 소유할 수 없는 주택과 토지를 취득했다고 주장한다. 삼란 청장은 일부 용의자가 실제로 사업을 운영하기보다 태국을 은신처이자 자산 보유 장소로 이용했다고 말했다. 경찰은 해당 부동산들이 반드시 하나의 연결된 조직에 속하는 것은 아니라고도 경고했다.

60억 바트의 분포

세부 내역에 따르면 부동산 가액이 가장 많이 몰린 곳은 끄룽텝끄리타다. 주택 35채의 추산 가액은 28억 바트로, 총액 60억 바트의 거의 47%에 해당한다. 수사관들이 파악한 4개 단지의 대상은 다음과 같다.

• 방나-수안루앙: 주택 11채를 보유한 회사 11곳으로, 추산 가액은 5억5천만 바트, 회사들의 납입자본금 합계는 5천만 바트다. 이 단지의 주택 분양가는 2,700만~5,500만 바트였다.
• 방나-웡완: 주택 19채를 보유한 회사 19곳으로, 추산 가액은 10억5천만 바트, 회사들의 납입자본금 합계는 1억4,550만 바트다. 분양가는 3,990만~5,250만 바트였다.
• 라마9-시나카린: 주택 29채를 보유한 회사 30곳으로, 추산 가액은 16억 바트, 회사들의 납입자본금 합계는 7억7,400만 바트다. 분양가는 5천만~6,900만 바트였다.
• 끄룽텝끄리타: 주택 35채를 보유한 회사 35곳으로, 추산 가액은 28억 바트, 회사들의 납입자본금 합계는 16억5,670만 바트다. 분양가는 7,700만~9,800만 바트였다.

4개 지역의 추산 가액을 합하면 정확히 60억 바트다. 다만 일부 보도는 자산 가치가 이보다 더 크다고 전했다. 세부 토지 면적은 33라이 2응안 70.9제곱와로, 약 5.39헥타르다. 라이, 응안, 제곱와는 태국의 토지 면적 단위다.

납입자본금은 회사 등록 서류에 기록된 금액이지, 주주들이 실제로 얼마를 출자했는지 또는 부동산 매입 자금의 출처가 어디인지를 입증하는 자료는 아니다. 회사 기록상의 금액과 훨씬 큰 부동산 추산 가치의 차이는 수사관들이 별도로 확인할 재정 관련 쟁점이지만, 그 자체로 위법 행위를 입증하지는 않는다.

경찰이 말하는 차명 소유

차명주주는 다른 사람을 대신해 소유자로 이름을 올린 사람을 말한다. 이번 수사에서 경찰은 일부 태국인 주주가 실제 투자나 경영 참여를 하지 않았고, 외국인 매수자가 회사와 부동산을 실질적으로 지배한 것으로 의심하고 있다.

태국인 51%, 외국인 49%라는 구조는 서류상 회사가 태국인 다수 소유인 것처럼 보이게 했다. 이 지분 비율만으로 범죄가 성립하는 것은 아니다. 핵심 쟁점은 태국인 주주가 실제 참여자였는지, 아니면 실질적인 소유 관계를 감추기 위해 이들의 이름을 이용했는지다.

수사에서 거론된 법적 근거는 외국인의 불법 토지 취득에 관한 태국 토지법 제86조와 제111조다. 보도된 최고 형량은 징역 2년, 벌금 최대 2만 바트 또는 병과다. 경찰은 외국인 주주가 있는 모든 회사를 불법으로 간주하는 것이 아니라 각 소유 구조의 사실관계를 입증해야 한다.

현금 매입과 용의자의 이동 경로를 둘러싼 엇갈린 설명

주요 용의자 한 명은 보도마다 리차오, 차오 또는 자오라는 이름으로 언급됐다. 경찰은 그를 2018년 1월 30일 울란호트에서 사망자 3명이 발생한 중국 살인 사건과 연관 지었다. 한 보도는 온라인 도박 분쟁이 살해 동기였다고 전했다. 보도에 따르면 그에 대한 인터폴 적색수배도 발부됐다. 적색수배는 수배자의 소재 파악과 임시 체포를 요청하는 조치이지 유죄 판결을 뜻하지 않는다.

경찰은 용의자와 관련된 끄룽텝끄리타의 주택을 수색했다. 그는 중개인을 소개받고 회사 이용에 관한 조언을 들은 뒤 2022년 4,300만 바트에 부동산을 현금으로 매입했다고 수사관들에게 진술한 것으로 알려졌다. 수사관들은 그가 라마9-시나카린에서 부동산을 보유한 회사와도 연관된 것으로 파악했다. 해당 지역의 주택 분양가는 5천만~6,900만 바트였다. 보도마다 4,300만 바트에 매입한 주택이 어느 곳인지 설명이 다르다.

그의 이동 경로에 관한 설명도 엇갈린다. 한 보도는 그가 2017년 처음 태국에 입국했고 이후 8만5천 달러, 약 280만 바트를 내고 캄보디아 여권을 취득했다고 전했다. 다른 보도는 코로나19 시기에 태국에 들어오기 전 캄보디아와 스리랑카를 거쳤다고 설명한다. 또 다른 보도들은 태국에 정착하기 전 멜버른과 취리히를 다녀왔다고 전했다. 이들 보도만으로는 하나의 확정된 이동 경로를 알 수 없다.

경찰은 미얀마 미야와디와 슈웨코코의 도박 또는 사기 조직과의 연관성을 주장하고 있으며, 캄보디아 시아누크빌에서의 관련 가능성도 조사하고 있다. 그의 진술에 관한 보도도 서로 다르다. 한 보도는 도박 관련성을 인정했다고 전했고, 다른 보도는 사기 사무실 운영 여부에 관한 질문에 답변을 거부했다고 했다. 또 다른 보도는 사기 조직과의 연관성을 부인했다고 전했다. 이는 서로 다른 주장으로, 온라인 사기 범죄를 자백한 것으로 간주해서는 안 된다.

해외 사건 및 태국 체포영장과 연관된 다른 용의자들

중국대사관의 제보로 확인된 다른 2명은 여러 국가의 여권을 소지하고 있었다. 일부 보도에서 구이라고, 다른 보도에서 천이라고 불린 남성은 중국·튀르키예·캄보디아 여권을 보유한 것으로 알려졌다. 경찰은 그가 2024년 4월 저장성에서 발생한 사기 및 불법 국경 이동 유인 혐의로 수배 중이라고 밝혔다. 상세 보도는 사건 발생일을 4월 23일, 장소를 리수이시 징닝현으로 전했지만 다른 보도는 진윈을 사건 지역으로 지목했다.

젠 또는 장으로 불린 두 번째 남성은 중국과 세인트키츠 네비스 여권을 보유한 것으로 알려졌다. 경찰은 그를 2024년 12월 허난성의 온라인 사기 혐의 사건과 연관 지었으며, 상세 보도는 사건 발생일을 12월 4일로 전했다. 두 사람은 끄룽텝끄리타 부동산과 연관된 회사의 동업자로 지목됐고, 체포영장에 따라 체포된 것으로 보도됐다.

수사관들은 라마9-시나카린 부동산 및 조직적인 온라인 사기 혐의와 연관된 회사 동업자도 파악했다. 일부 보도에서는 린, 다른 보도에서는 류라고 불린 인물이다. 상세 보도는 안후이성 벙부 당국과 관련된 2024년 3월 3일자 적색수배를 설명했다. 끄룽텝끄리타 부동산과 연관된 바이에게는 2022년 8월 19일자 적색수배가 발부됐으며, 산시성 타이위안의 조직적 온라인 사기 혐의와 관련된 것으로 전해졌다.

방나-웡완 부동산과 연관된 회사 동업자 황은 2023년 5월 25일자 프라카농 형사법원 체포영장에 따라 수배 중이었다. 보도된 혐의에는 세관 통관 없이 물품을 수입한 행위, 관세 범죄 관련 물품을 은닉하거나 취득한 행위, 비밀 범죄조직 가담, 외국인의 불법 토지 소유가 포함된다. 보도마다 이름이 다르므로 이들 축약된 신원을 검증된 전체 이름으로 간주할 수는 없다.

태국인 주주들 “대출 서류가 재사용됐다”

차명주주 가능성이 있는 태국인 156명의 이름이 회사 기록에 어떻게 올라갔는지 파악하기 위해 이들을 조사하고 있다. 이들 가운데 일부는 온라인 대출을 신청할 때 신분증과 주택등록 서류 사본을 제출했으며, 해당 서류가 회사 설립에 쓰일 줄은 몰랐다고 진술한 것으로 전해졌다.

차오와 연관된 한 사람은 2022년 온라인 대출을 신청하면서 서류를 넘겼다고 말했다. 이후 4억 바트 상당 지분과 관련해 자신에게 체포영장이 발부됐다는 사실을 알게 됐다. 보도된 지분 가액은 4,300만 바트의 부동산 매입과 별개이며, 해당 인물이 어느 금액이든 실제로 투자했다는 점을 입증하지 않는다.

일부는 함께 주주로 등재된 외국인 주주를 만난 적도, 알지도 못한다고 말했다. 경찰은 본인도 모르게 사건에 연루된 사람에게 공정한 처우를 보장하겠다고 밝혔다. 이들의 진술은 조사 중이며 모든 회사에 대한 확정된 해명으로 받아들여진 것은 아니다.

이 구분은 사건에서 중요하다. 소유 관계를 감추기 위해 고의로 이름을 빌려주는 것과 개인 서류가 동의 없이 사용되는 것은 다르다. 수사관들은 누가 서류를 수집하고 회사 등록 서류를 작성했는지, 등재된 주주가 등록 사실을 알고 승인했는지 조사하고 있다.

법률회사와 중개업체, 임대 수익도 조사 대상

경찰은 부동산 매입을 위한 회사 구조를 마련한 것으로 의심되는 법률회사 또는 중개업체 8곳을 파악했다. 람인트라, 사판숭, 방플리에서 운영되는 업체들이 여기에 포함된 것으로 전해졌다. 경찰은 혐의 범행을 지원한 것으로 의심되는 업체들에 대한 절차에 착수했다고 밝혔으며, 저명한 변호사나 다른 공인들의 연루 가능성도 조사 중이라고 했다.

의혹이 제기된 매입 경로는 외국인 매수자를 법률사무소에 소개한 부동산 중개인과 부동산 회사를 거쳤다. 경찰은 해당 사무소들이 차명주주를 모집했는지, 토지 소유 제한을 우회하기 위한 회사 등록 방식을 권유했는지 조사하고 있다. 증거상 관여 정황이 있는 회계사무소도 수사 대상이다.

경찰은 회사 등록 서류, 회계 자료, 컴퓨터, 휴대전화와 전자 데이터를 압수했다. 삼란 청장은 디지털 증거를 통해 문서 작성자와 거래 조율자, 회사 등록자를 확인할 수 있다고 말했다. 이 기록은 개별 매입과 동일한 서비스 제공업체가 관여한 거래를 구분하는 데 도움이 될 수 있다.

임대 활동에 대한 보도는 엇갈린다. 한 보도는 라마9-시나카린의 주택 3~4채가 월 35만 바트에 임대되고, 다른 주택들은 월 5만 또는 4만 바트에 임대됐다고 전했다. 다른 보도는 세 부동산의 임대료가 각각 이 세 금액이라고 설명한다. 임대료가 미납됐다는 설명과 3~5개월 동안 아무도 임대료를 받지 않았다는 설명도 엇갈린다. 경찰은 일부 소유주가 앞선 단속을 살펴본 뒤 태국을 떠난 것으로 의심하지만, 임대 관련 보도만으로 도주 인원을 알 수는 없다.

사건 및 단속 작전 연표

이번 부동산 수사는 수년에 걸친 혐의와 체포영장을 아우른다. 보도된 주요 날짜는 다음과 같다.

• 2017년: 리차오가 태국에 처음 입국한 것으로 알려졌다.
• 2018년 1월 30일: 울란호트에서 사망자 3명이 발생한 중국 살인 사건이 벌어졌다.
• 2022년: 차오가 태국 부동산을 4,300만 바트에 현금으로 매입한 것으로 전해졌다. 그와 연관된 태국인 주주는 같은 해 온라인 대출을 신청했다고 말했다.
• 2022년 8월 19일: 바이 관련 적색수배가 발부된 것으로 보도됐다.
• 2023년 5월 25일: 황 관련 프라카농 형사법원 체포영장이 발부됐다.
• 2024년 3~12월: 린 관련 적색수배와 구이·젠 관련 혐의 사건의 날짜가 해당 기간으로 보도됐다.
• 2026년 8월 15일: 부동산 단속의 앞선 단계가 수랏타니주 꼬사무이를 대상으로 진행됐다.
• 2026년 10월 10일: 8단계 작전에서 방콕의 고급 주택 단지 4곳과 관련된 17개 장소를 수색해 11명을 체포했다.

앞선 7단계에서는 회사 297곳과 토지 309필지를 조사했으며, 토지와 건물 가액은 약 30억3,900만 바트로 추산됐다. 당국은 118명을 체포하고 20건의 사건에서 처벌 판결을 받았다고 밝혔다.

이번 단계에서 추산된 60억 바트는 앞선 7단계 전체에서 보고된 30억3,900만 바트의 거의 두 배다. 이는 방콕 주택에 추산 가치가 얼마나 집중돼 있는지를 보여주지만, 최근 혐의가 입증됐다거나 모든 자산이 영구 몰수됐다는 뜻은 아니다.

자금 추적과 소유 관계 규명은 진행 중

자산 규모가 커 자금세탁방지국도 참여해 부동산 매입과 관련된 자금의 흐름을 추적할 예정이다. 앞으로 매입 자금의 출처와 혐의 범죄와의 연관성, 회사의 실질 지배자가 누구인지 조사하게 된다.

보도에 따라 주택들은 압수, 동결 또는 압수·동결 대상이라고 표현됐다. 자산에 대한 임시 처분 제한은 최종 몰수 판결과 다르다. 공개된 보도만으로는 주택 94채 각각의 상태가 확인되지 않았다.

수도경찰은 제1지방경찰청 및 초국가 범죄·불법 이민을 담당하는 경찰센터와 협력해 사건 기록 95건을 마무리할 예정이다. 당국은 중국 측과도 공조하고 있으며, 특히 현금 매입과 의심스러운 소유 구조를 중심으로 다른 고급 주택 단지에 대한 조사도 검토하고 있다.

심리 일정이나 자금 수사 완료 시점, 부동산에 대한 최종 결정 날짜는 발표되지 않았다. 즉각적인 미해결 쟁점은 어떤 태국인 주주가 고의로 가담했는지, 어떤 서비스 제공업체가 불법 구조를 지원했는지, 매입 자금이 범죄 수익인지, 부동산이 서로 별개의 집단 소유인지 아니면 연결된 조직의 소유인지다.

핵심 내용

• 경찰은 부동산 소유권 단속의 8단계 작전에서 17곳을 수색하고 중국인 10명과 미국인 1명을 체포했다.
• 이번 수사는 주택 94채, 회사 95곳, 외국인 용의자 96명, 사건 95건을 대상으로 하며 부동산 가액은 약 60억 바트로 추산된다.
• 끄룽텝끄리타의 추산 가액은 28억 바트로, 세부 부동산 추산액의 거의 47%를 차지한다.
• 수사관들은 차명주주 가능성이 있는 태국인 156명을 파악했다. 일부는 온라인 대출 신청 때 제출한 서류가 본인도 모르게 사용됐다고 주장한다.
• 법률회사 또는 중개업체 8곳이 회사 구조를 마련한 혐의를 받고 있으며, 회계사무소와 부동산 중개인도 조사 대상이다.
• 자금 추적, 개별 자산에 대한 결정, 주주 가담 여부에 대한 판단은 아직 진행 중이다.