방콕 압수수색으로 기업·자금 기록 드러나자 태국, 이스라엘인 사업 조사 확대

방콕 3곳 수색으로 소유권·자금 조사 확대

태국 수사당국은 2026년 10월 8일 방콕 3곳을 수색해 차명주주 의혹과 부동산 거래, 사업 자금 조달에 대한 조사를 확대했다. 한 주소지에서 61곳이 넘는 회사 관련 문서가 발견됐으며, 당국은 외국인 소유권 은닉 가능성을 조사할 기업 33곳도 별도로 확인했다.

법무부 산하 특별수사국(DSI)은 ‘윳타랏’ 작전에서 개인과 기업, 재단, 협회, 자산 및 금융 거래 간의 연관성을 살폈다고 밝혔다. 핵심 쟁점은 실제로 사업체를 누가 지배하고 누가 그 이익을 얻는지, 소유 구조와 사업 운영이 태국 법률을 준수하는지다.

수색 대상은 프라나콘 지구 프라아팃 로드의 차바드 재단, 방락 지구의 간 차바드 주식회사, 클롱떠이 지구 수쿰윗 22의 태국 유대인협회였다. 룻타폴 나오와랏 법무부 장관은 이번 작전을 위해 수색영장 4건을 발부받았다고 말했다.

조사는 기업 등록을 넘어선다. DSI 금융수사관 끼라티 분초티는 재단의 연간 기부금 약 1억 바트를 조사하고 있다고 밝혔다. 당국은 토지 보유 현황, 건설 사업, 세금 기록과 기업 기록에 등장하는 일부 인물의 태국 국적 취득 경위도 검토하고 있다.

현재 진행 중인 것은 수사이며 유죄 판결이 아니다. 당국은 기부금이 불법이었다고 확인하지 않았으며, DSI 발표도 종교기관 자체가 금융·재산·사업 관련 범죄를 저질렀다고 비난하지 않았다. 방콕 작전에서 이스라엘 국적자가 체포됐다는 보고는 없었다. 별도로 고용주 2명에 대해 취업 허가 없이 외국인 노동자를 고용한 혐의로 절차가 개시됐다.

차바드 측은 조사에 협조했으며 회계사 사무실에서 발견된 회사들이 자신들의 단체 소유라는 주장을 부인했다. 이 구분은 중요하다. 주소지가 같거나 이름이 반복된다는 사실은 추가 조사의 근거가 될 수 있지만, 그 자체로 불법 소유 구조를 입증하지는 않는다.

방콕으로 이어진 조사

방콕 수색은 태국 다른 지역의 부동산 및 기업 소유권 조사에 이어 이뤄졌다. 일부는 촌부리에서 진행 중인 특정 DSI 사건과 관련돼 있고, 다른 일부는 섬 지역 사업체나 토지 및 종교시설에 대한 내무부 조사와 관련돼 있다.

• 2026년 7월 10일: DSI는 태국인 차명주주를 이용한 것으로 의심되는 기업 34곳에 관한 정보를 받은 뒤 꼬사무이와 꼬팡안의 5곳을 수색했다.
• 2026년 8월 21일: 수사관들은 코지 비치 뷰 주식회사와 관련 당사자들을 다룬 특별사건 제135/2569호에 따라 촌부리 3곳을 수색했다.
• 2026년 9월: 차층사오의 묘지 조사에 이어 간 차바드 관련 사업체와 토지 보유, 차명 소유 가능성을 별도로 조사했다.
• 2026년 10월 7일: DSI는 코지 비치 뷰와 이스라엘인 이사, 태국인 주주에게 혐의를 공식 통지했다고 밝혔다.
• 2026년 10월 8일: 방콕 수색으로 기업 관계와 자금 조달, 부동산, 고용에 대한 조사가 확대됐다.
• 2026년 10월 9일: 사업개발국 조사 세부 내용이 공개되면서 외국계 법인 2곳과 소명이 필요한 추가 사업체 33곳이 확인됐다.

DSI는 방콕에서 확보한 증거를 토대로 수사를 확대하고, 관련 법률에 따라 조치를 검토할 권한이 있는 기관에 자료를 전달할 것이라고 밝혔다.

어떤 주주가 차명주주 의심을 받나

이번 조사에서 차명 구조란 태국인이 실제 투자자가 아니라 외국인 투자자를 대신해 주식을 보유한 것으로 의심되는 경우를 뜻한다. 이에 따라 수사관들은 회사 등기부상 이름뿐 아니라 투자금의 출처와 의사결정 통제권, 이익의 귀속처를 살펴봐야 한다.

사업개발국(DBD)은 면밀한 조사가 필요한 외국계 법인 2곳을 확인했다. 한 회사는 외국인 지분이 51%, 태국인 지분이 49%였으며 부동산 매매업을 영위했다. 당국은 이 업종이 1999년 외국인사업법 제1목록에 따라 외국인에게 금지된 활동이라고 설명했다.

다른 회사의 외국인 지분은 99.99%, 태국인 지분은 0.01%였다. 이 회사는 고객용 컴퓨터 프로그램을 개발했으며, 당국은 이를 제3목록의 서비스업에 해당한다고 봤다. 전자 외국인사업 시스템(e-Foreign Business)을 검색한 결과 관련 사업 허가나 증명서는 확인되지 않았다.

차명주주 구조 가능성이 제기된 사업체 33곳은 외국인 지분이 50% 미만이었다. 업종은 부동산 임대, 투자 자문, 관광업 등이었다. 서류상 태국인 지분이 과반이라는 사실만으로 태국인 주주가 실제 투자금을 냈는지, 아니면 다른 사람을 위해 주식을 보유했는지가 밝혀지는 것은 아니다.

끼티왓 파찜난 DBD 국장은 이사와 주주들에게 투자 및 사업 운영에 관해 소명하도록 요구하고 있다고 말했다. 또한 조사 대상 기업 여러 곳에서 주주로 등재된 회계사무소 관계 태국인 주주들도 확인했다고 밝혔다. 이 관계들은 범죄로 확정된 것이 아니라 조사 대상이다.

작은 재단 사무실과 대규모 기업 자료

프라나콘의 재단 사무실은 가로 2.5미터, 세로 3미터, 즉 7.5제곱미터가량의 방으로 등록돼 있었다고 당국은 밝혔다. 같은 주소에는 다른 기업 5곳도 등록돼 있었다.

폴라피 수완치위 내무부 차관은 해당 장소에 재단 및 활동을 설명하는 기록이 없는 점을 문제 삼았다.

“왜 이곳에 등록했는지 의문이 많습니다. 재단이나 운영, 업무 절차, 금융 거래 또는 재무제표에 관한 문서가 단 한 건도 없었습니다.”라고 폴라피 차관은 말했다.

당국은 관련 기록이 방락의 사무실로 옮겨졌다는 설명을 들었다. 그곳에서 수사관들은 재단 및 협회 등록 자료, 기부금 기록, 회원 명단, 토지 매매 서류, 건설 자료와 세금 신고 자료를 발견했다. 차바드 하우스 운영, 식당 허가, 호텔 및 숙박업 관련 기록도 나왔다.

기업 수는 보도마다 조금씩 다르다. DSI는 해당 주소에 등록된 기업 61곳 이상에 관한 문서라고 밝혔고, 다른 보도는 61곳 또는 약 50곳이라고 전했으며 이 가운데 상당수는 이스라엘 국적자와 관련된 것으로 알려졌다. 해당 사무실은 ITF 타워 17층에 있으며 ITF 실롬 팰리스라고도 불리는 곳으로 보도됐다.

초기 조사에서는 여러 회사에서 같은 인물이 이사나 주주로 등장하는 사실이 확인됐다. 이들 가운데는 귀화를 통해 태국 국적을 취득한 사람도 있었다. 당국은 앞서 간 차바드 자체가 태국 법인으로 등록돼 있고, 권한 있는 이사들도 태국 국적을 보유했다고 밝힌 바 있다. 차명주주 의혹은 계속 조사 중인 다른 기업과 거래에 관한 것이다.

기부금, 건설 자금 및 세금 조사

DSI 금융수사관 끼라티 분초티는 차바드 재단의 연간 기부금이 약 1억 바트라고 밝혔다. 수사관들은 기부자 정보를 확보하고 자금의 출처와 사용처를 추적하고 있다.

자금세탁방지국은 거래에 불법 활동에서 나온 수익이 포함됐는지를 조사하고 있다. 이 기관의 조사 참여가 자금세탁이 있었다는 뜻은 아니며, 당국은 기부금이 불법이었다고 판단하지 않았다.

수사관들은 방콕의 8층 규모 차바드 하우스 건설 사업에 투입된 자금과 푸껫 토지를 포함한 부동산 소유 관련 의혹도 살펴보고 있다. 이러한 조사는 금융 기록을 해당 자금으로 조성됐을 가능성이 있는 건물 및 토지와 대조하는 과정이다.

국세청은 별도로 세금을 온전히 납부하지 않았을 가능성이 있는 기업 약 600곳을 확인했다. 당국은 이들 기업이 귀화를 통해 태국 국적을 취득한 외국인과 관련돼 있다고 설명했다. 기업 이름은 공개되지 않았으며, 이들에 대한 조사 결과도 발표되지 않았다.

이 수치를 차바드 관련 기업 수로 봐서는 안 된다. 또 DBD 조사 대상인 기업 33곳이나 방락 주소지에 기록된 기업 수에 더할 수도 없다. 당국은 각 집단이 얼마나 겹치는지 확인하지 않았다.

살락찟 퐁시리찬 국세청장 직무대행은 조세 포탈의 고의성이 입증되면 징역 3개월에서 7년, 벌금 2,000바트에서 20만 바트에 처할 수 있다고 말했다. 또한 신고서를 제출하지 않으면 사업 허가 갱신에 영향을 줄 수 있다고 밝혔다. 이는 가능한 처벌을 설명한 것이며 이번 조사에서 실제로 선고된 형량은 아니다.

고용 관련 의혹은 소유권 문제와 별개

DSI는 프라나콘 재단에서 허가 없이 일한 것으로 의심되는 미얀마 국적자 3명을 발견했다고 밝혔다. 당국은 이들이 허가 없이 태국에 입국해 체류한 혐의도 제기했다.

당국은 개정된 2017년 외국인 노동자 고용 관련 긴급명령과 1979년 출입국관리법을 적용 법률로 들었다. 해당 장소의 고용주 1명에 대해 외국인을 취업 허가 없이 고용한 혐의로 절차가 개시됐다.

태국 유대인협회에서는 허가 없이 일한 것으로 의심되는 라오스 국적자 2명이 발견됐다. 이곳의 고용주에 대해서도 외국인 고용 관련 긴급명령에 따라 절차가 개시됐다.

별도 보도는 종교기관 전반에서 외국인 노동자 약 40명을 확인했으며, 미얀마 국적자 3명은 추방될 것으로 예상된다고 전했다. 그렇다고 40명 모두가 위반 혐의를 받았다는 뜻은 아니며, 추방이 완료됐다는 보고도 없었다.

출입국관리 당국은 차바드 시설에 머문 이스라엘 국적자 2명과 태국 유대인협회에 머문 라오스 국적자 2명의 체류 등록이 이뤄지지 않은 사실도 보고했다. 숙박 등록 의무 위반은 불법 입국 또는 체류와는 다른 혐의다. 보도 내용만으로는 이스라엘 국적자들이 체류 허가를 받지 못했다고 볼 수 없다.

차바드, 기업과의 연관성 부인

방콕의 차바드 파견 랍비 네헤미야 빌헬름은 직원들이 조사에 전적으로 협조하고 요청받은 문서를 제출했다고 말했다. 여러 사업체 관련 기록은 차바드 소유를 입증하는 자료가 아니라 여러 고객을 상대하는 회계사 사무실에서 발견된 것이라고 밝혔다.

“회계사가 다른 회사들과도 일하는 것은 자연스러운 일입니다. 그렇다고 그 회사들이 우리 회사이거나 우리와 연관된 회사라는 뜻은 아닙니다.”라고 그는 말했다.

빌헬름은 수색 이후에도 종교 및 공동체 활동은 계속됐으며, 안식일에 약 500명이 모일 예정이라고 말했다.

“우리는 평소처럼 활동을 이어가고 있습니다. 이번 안식일에는 약 500명이 이곳에 올 예정이며, 이를 막는 것은 없습니다.”라고 그는 말했다.

요세프 하임 칸토르 랍비는 조사 과정에서 재단이 종교 활동과 태국을 방문하는 관광객들을 지원한다고 별도로 설명했다. 당국은 그가 약 12년 전 합법적으로 태국 국적을 취득했다고 밝혔다. 따라서 귀화 기록을 조사하는 것은 국적을 부정하게 취득했다는 사실을 입증하는 것과는 다르다.

한 보도는 수쿰윗의 베스 엘리셰바 건설 현장도 수색했다고 전했다. 해당 현장은 태국 유대인협회가 관리하고 차바드가 종교 활동을 감독한다. 기존 회당이 공동체의 수요를 더는 감당할 수 없어 철거된 뒤 새 회당이 건설되고 있다. DSI의 주요 발표에는 방콕의 세 곳이 수색 대상으로 나와 있으므로, 건설 현장을 별도의 네 번째 수색 대상으로 간주해서는 안 된다.

촌부리 기소 혐의와 광범위한 부동산 조사

DSI가 밝힌 가장 구체적인 공식 혐의는 방콕에서 수색한 종교기관이 아니라 촌부리의 코지 비치 뷰 주식회사에 관한 것이다. DSI는 특별사건 제135/2569호에 따라 10월 7일 용의자 3명에게 혐의를 통지했다고 밝혔다.

회사는 필요한 허가 없이 외국인 법인으로 사업을 운영한 혐의를 받았다. 이스라엘 국적 이사는 해당 위법 행위를 알면서도 동의했거나 이사 또는 권한 있는 대표자로서 합리적인 예방 조치를 하지 않은 혐의를 받았다.

태국인 주주는 외국인의 사업을 불법으로 돕거나 지원하고 공동으로 운영한 혐의를 받았다. 이 의혹은 허가 없이 사업을 운영한 것으로 지목된 회사와 이를 도운 것으로 의심되는 태국인 주주 사이의 구분을 보여준다. 유죄 판결은 보도되지 않았다.

내무부는 팟타니의 약 1억 바트에 가까운 토지 매입도 조사하고 있다. 폴라피 차관은 여러 의원이 이스라엘 국적자와 관련된 기업들의 토지 매입을 우려해왔다며, 소유권과 사용 목적을 살펴볼 계획이라고 말했다.

폴라피 차관은 내무부가 투자금의 출처와 투자 목적을 확인하려 한다고 설명했다.

“돈이 어디서 왔는지, 어떤 회사가 관련됐는지, 그 회사의 의도가 무엇인지 알아야 합니다.”라고 그는 말했다.

팟타니 토지 매입액과 재단의 연간 기부금 약 1억 바트는 서로 별개의 사안이다. 둘 사이에 금융상 연관성이 있다는 사실은 확인되지 않았다.

내무부는 끄라비의 한 곳을 포함해 전국의 차바드 시설 약 8~9곳을 검토하고 있다. 남부 지방 주지사들에게 건축 허가와 소유권, 자금 조달을 확인하라는 지시가 내려졌다. 푸껫에서는 운영자들에게 건축 허가 및 관련 서류를 제출할 30일의 기한이 주어졌으며, 제출하지 않으면 철거될 수 있다. 정확한 마감일은 공개되지 않았다.

섬 지역 수색에서 드러난 단속의 범위

7월 꼬사무이와 꼬팡안 작전은 차명주주 의심 기업 34곳에 관한 DBD의 의뢰로 시작됐다. 중국 및 이스라엘 국적자와 관련된 사업체가 5곳의 수색 대상에 포함돼, 광범위한 단속이 한 국적자 집단에만 국한되지 않음을 보여줬다.

꼬사무이 보풋의 빌라 개발 사업은 약 89라이에 달하는 토지 15필지와 연관돼 있었고, 토지 가치는 15억7,000만 바트로 평가됐다. 1라이는 1,600제곱미터로, 이 토지 면적은 약 14.2헥타르다. 수사관들은 지분 보유, 부동산 거래, 건설 및 금융 기록을 발견했다.

이 개발 사업은 부동산 개발, 건설, 마케팅 및 판매를 담당하는 최소 5개 기업과 관련돼 있었다. 당국은 중국 국적자들이 경영과 사업 의사결정에 참여했다고 밝혔다.

꼬사무이의 한 법률사무소는 기업 150곳 이상과 연관돼 있었다. 이 가운데 100곳이 넘는 기업이 약 7억9,500만 바트 상당의 부동산 및 기타 자산을 보유했으며, 약 103곳은 해당 사무소 주소를 등록 본사로 사용했다.

빌라 개발 사업의 공시 토지 가치는 7억9,500만 바트 자산 규모의 거의 두 배였다. 두 수치는 서로 다른 집단을 가리키므로, 보유 자산의 중복 여부를 확인하지 않고 합산해서는 안 된다.

다른 섬 지역 수색에서는 이스라엘 국적자와 관련된 호텔, 숙박업소, 웰니스센터 및 임대 부동산을 운영하는 사업체들을 조사했다. 방콕과 마찬가지로 수사관들은 자금 출처와 실질적인 지배권, 태국인 주주가 실제 투자자인지에 초점을 맞췄다. 두 조사 모두에서 전문 서비스 사무실을 공유하는 사례가 나왔지만, 사무실을 함께 쓴다는 사실만으로 차명 소유가 입증되지는 않는다.

아직 결론 나지 않은 사안

향후 절차에는 기업 이사와 주주의 소명 청취, 압수 자료 검토, 기관 간 공조가 포함된다. 이번 작전에는 기업 등록과 세무, 토지, 출입국, 고용, 지방 행정, 경찰 및 자금세탁 관련 기관이 참여했다.

참여 기관 수는 보도마다 다르다. 8개 기관, 다른 9개 기관과 함께하는 DBD, 또는 10곳이 넘는 기관이 참여했다는 설명이 나왔다. 다만 이번 조사가 여러 법적 책임을 다루며, 수색 대상인 모든 단체에 하나의 혐의를 적용하는 것은 아니라는 점에는 보도가 일치한다.

내무부는 방콕 현장 점검에서 지금까지 별다른 이상을 발견하지 못했다고 밝혔다. 이 발표와 DSI가 전한 고용 관련 위반 의혹 및 진행 중인 기업 조사는 함께 봐야 한다. 이를 모든 사업체와 노동자, 거래에 대한 최종 무혐의 판단으로 해석할 수는 없다.

방콕 기업들에 대한 청문회나 재판 일정, 소명 기한은 발표되지 않았다. 폴라피 차관은 DSI와 추가 회의를 열 계획이라고 했지만 날짜는 밝히지 않았다. 푸껫의 서류 제출 요구만 구체적인 대응 기한이 공개됐다.

폴라피 차관은 특정 국적자를 겨냥한 조사가 아니라고 말했다. DSI도 태국은 합법적으로 거주하고 투자하며 사업을 하는 외국인에게 계속 열려 있지만, 태국의 법적 장치를 이용해 규제를 회피하는 행위는 허용되지 않는다고 경고했다. 아직 결론 나지 않은 쟁점은 특정 소유 및 자금 조달 구조가 법을 위반했는지 여부이지, 외국인 투자나 종교 활동 자체가 불법인지 여부가 아니다.

주요 내용

• 10월 8일 방콕 작전에서는 주요 장소 3곳을 수색하고 소유권, 자금 조달, 부동산 및 세금 준수 여부에 대한 조사를 확대했다.
• 한 주소지에서 61곳이 넘는 기업 관련 문서가 나왔으며, DBD는 별도로 차명주주 의혹을 조사할 기업 33곳을 확인했다.
• 재단의 연간 기부금 약 1억 바트가 조사 대상이지만, 자금이 불법이었다는 판단은 나오지 않았다.
• 미얀마와 라오스 국적자 5명이 취업 허가 없이 일한 혐의를 받았으며, 고용주 2명에 대한 절차가 개시됐다.
• 차바드는 회계사 사무실에 기록된 기업들과의 연관성을 부인하고 종교 활동이 계속되고 있다고 밝혔다.
• 별도 사건인 코지 비치 뷰 사건의 용의자 3명은 10월 7일 혐의를 통지받았다. 유죄 판결은 보도되지 않았다.
• 섬 지역 사업체와 팟타니 토지 매입, 푸껫 건설 서류에 대한 추가 조사도 진행 중이다.