글로벌 사기 사건 확산 속 캄보디아, 프린스 그룹 자산 10억 달러 가까이 동결

동결된 은행 계좌와 카지노, 수천 건의 부동산

캄보디아 법원이 프린스 그룹과 연관된 자산 약 10억 달러를 동결했다. 여기에는 은행 계좌에 있는 3억 달러 이상이 포함된다. 수사 당국은 카지노와 기타 사업체가 온라인 사기 조직을 숨기는 데 이용됐다는 의혹을 조사하고 있다. 동결 조치는 첸즈가 설립한 그룹과 관련된 건물과 수천 건의 부동산, 동산에도 적용됐다.

캄보디아 기술 기반 사기 대응위원회의 상임 부위원장이자 사무국장인 차이 시나릿 선임장관은 2026년 10월 21일 이 같은 조치를 공개했다. 그는 수사 당국이 그룹과 연계된 기업 198곳을 파악했으며, 이 가운데 98곳은 캄보디아에 등록됐고 100곳은 해외에서 운영되고 있다고 밝혔다.

이번 수사는 여러 국가에 걸친 부동산·금융·형사 사건을 아우른다. 캄보디아는 최소 29명의 도주 용의자를 찾기 위해 국제사회의 협조를 요청하고 있다. 한편 미국은 별도의 몰수 소송을 진행 중이다. 이 사건은 비트코인 약 12만7,271개와 관련돼 있으며, 미국이 2025년 10월 조치를 발표했을 당시 가치는 약 150억 달러로 평가됐다.

캄보디아가 당면한 과제는 법원이 조직적 가중 사기와 가중 자금세탁 의혹을 심리하는 동안 방대한 자산을 보전하고 관리하는 방법이다. 프린스 그룹은 혐의를 부인했다. 제기된 혐의는 아직 의혹 단계이며, 유죄가 확정되기 전까지 피고인은 무죄로 추정된다.

동결 자산은 어떻게 처리되나?

캄보디아 당국은 동결된 예금과 부동산을 관리할 법적 근거와 증거를 검토하고 있다. 시나릿 장관은 법원 결정에 따라 임시로 국가가 관리하고, 최종적으로 국가 소유로 이전하는 방안이 검토될 수 있다고 밝혔다.

동결은 사건이 진행되는 동안 자산의 이동이나 처분을 제한하는 조치다. 몰수는 법적 절차를 거쳐 소유권을 영구적으로 박탈하는 것이다. 해당 자산이 최종적으로 국가 소유가 될지는 캄보디아 법원이 결정해야 한다.

운영 중인 사업장과 자금이 함께 포함된 자산 포트폴리오에서는 이 구분이 중요하다. 은행 계좌를 보호하는 일과 건물 또는 카지노를 관리하는 일은 실제로 필요한 조치가 다르다. 당국은 최종 소유권 결정 일정이나 회수 자금을 피해자에게 배분할 계획을 발표하지 않았다.

카지노가 수사의 중심에 놓인 이유

시나릿 장관은 프린스 그룹 계열사 명의로 운영된 건물과 카지노 시설이 온라인 사기 조직을 숨기는 데 이용됐다고 밝혔다. 당국은 범죄 활동과 연루된 카지노 영업장 28곳을 확인했으며, 위장 사업체로 사용된 것으로 의심되는 업체에 대한 수사를 계속하고 있다.

국영 통신사 아크엉 캄푸치 프레스의 공식 발표에 따르면 2026년 8월 31일 기준 카지노 면허 18건이 취소되고 9건이 정지됐다. 이에 앞서 정부는 온라인 도박 금지 조치의 이행을 위해 전국 카지노 점검을 발표했다.

이 조치들은 실제 영업장과 도박 사업 운영에 필요한 허가를 모두 겨냥한다. 면허 취소는 허가를 종료하는 것이고, 정지는 일시적으로 사용을 중단시키는 조치다. 면허 수치는 광범위한 단속 실적이며, 당국은 영향을 받은 모든 업소가 프린스 그룹 소유라고 밝힌 것은 아니다.

미국 법무부는 첸을 상대로 한 사건에서 이와 연관된 자금 흐름을 설명하고 있다. 검찰은 온라인 도박과 암호화폐 채굴 사업 등 합법적으로 보이는 사업체를 거쳐 사기 수익금이 이동했다고 주장한다. 따라서 캄보디아의 카지노 수사는 피해자들의 돈이 상업 자산으로 어떻게 흘러갔는지를 추적하는 더 광범위한 노력과 맞물려 있다.

수사 대상은 누구인가?

시나릿 장관에 따르면 캄보디아 법원은 32명에 대해 체포영장을 발부했으며, 다른 4명에게는 사법적 감독 조치를 내렸다. 수사 당국은 추가 용의자 5명의 신원을 파악하고 범죄 활동과 관련됐을 가능성이 있는 자산을 더 추적하고 있다.

장관은 체포돼 법원 절차에 회부된 혐의상 주요 인물 6명의 이름을 공개했다. 첸즈, 리쑹, 류인, 엥 다라, 엥 소클림, 황룽이다. 첸은 2026년 1월 중국으로 송환됐으며, 중국에서 사기와 불법 도박 혐의를 받고 있다.

진베이 그룹 전 이사인 엥 다라는 강제노동을 동원한 것으로 의심되는 사기 단지에 연루된 혐의로 2025년 영국과 미국의 제재를 받았다. 엥 소클림은 프레이벵주에 있는 사기 단지의 배후 인물로 지목됐다.

캄보디아는 해외로 도주한 것으로 추정되는 최소 29명에 대해 인터폴 적색수배를 요청하는 절차에 착수했다. 적색수배는 범죄인 인도 등 법적 절차가 마련될 때까지 국제적으로 경찰이 해당 인물의 소재를 파악하고 임시 체포하도록 요청하는 조치다. 각국은 자국법에 따라 대응 여부를 결정한다.

시나릿 장관은 캄보디아 수사관들이 FBI, 중국 공안부 및 기타 국제 파트너들과 정보를 교환하고 있다고 밝혔다. 확인된 기업 198곳 가운데 100곳이 해외에서 운영되는 만큼, 증거와 자산은 캄보디아 관할권을 훨씬 넘어선다.

국경을 넘나든 사건의 전개

첸의 처지는 2025년 말부터 2026년 초까지 크게 바뀌었다. 과거 훈 마넷 총리와 훈 센 전 총리의 고문을 지낸 그는 중국으로 송환되기 전 캄보디아 시민권을 박탈당했다. 그의 은행 사업도 규제 당국의 조치를 받았다.

주요 전개는 1년 넘게 이어졌다.

• 2025년 7월: 캄보디아는 온라인 사기 영업장 수사에 관한 최신 국가 통계의 집계 기간을 시작했다.
• 2025년 10월 14일: 미국 검찰은 브루클린에서 첸을 기소한 공소장을 공개하고 비트코인 약 12만7,271개에 대한 민사 몰수 소송을 제기했다고 발표했다. 미국과 영국의 제재도 발표됐다.
• 2025년 12월: 왕실 칙령으로 첸의 캄보디아 시민권이 박탈됐다.
• 2026년 1월 6일: 첸은 캄보디아에서 체포돼 중국으로 송환됐다.
• 2026년 1월 8일: 캄보디아 중앙은행은 첸이 설립한 프린스 은행에 청산 명령을 내렸다.
• 2026년 8월 31일: 캄보디아 카지노 단속 현황에 면허 취소 18건과 정지 9건이 기록됐다.
• 2026년 10월 21일: 시나릿 장관이 자산 동결과 확대 중인 프린스 그룹 수사를 공개했다.

청산은 은행의 업무를 정리하고 자산과 채무를 처리하는 절차다. 프린스 은행에 대한 명령은 첸의 사업망을 둘러싼 형사 수사와 부동산 제한 조치에 금융 관련 절차를 더했다.

미 검찰이 사기 단지에서 벌어졌다고 주장하는 일

미 법무부의 2025년 10월 발표는 프린스 그룹이 캄보디아에서 인신매매 피해 노동자들을 강제로 가둔 채 암호화폐 투자 사기를 시킨 사기 단지를 운영했다는 의혹을 담고 있다.

검찰에 따르면 노동자들은 메시지 및 소셜미디어 앱을 통해 사람들에게 접근해 오랜 기간 관계를 쌓은 뒤, 투자 수익을 약속하며 암호화폐를 보내도록 유도했다. 이후 돈은 탈취돼 자금세탁망을 통해 이동됐다.

혐의 내용에는 같은 조직의 범행으로 피해를 입은 두 집단이 등장한다. 저축한 돈을 빼앗긴 사람들과 사기를 실행하도록 강요당한 노동자들이다. 법무부는 수백 명의 노동자가 높은 담장과 철조망으로 둘러싸인 시설로 인신매매됐으며, 폭력으로 통제받았다고 밝혔다.

조지프 노셀라 주니어 뉴욕 동부지방검사는 기소 발표 당시 혐의상 범행의 규모를 다음과 같이 설명했다.

공소장에 적시된 대로 피고인은 역사상 최대 규모의 투자 사기 조직 중 하나를 지휘해 왔으며, 그 불법 산업은 전염병처럼 확산하고 있습니다.

검찰은 첸이 사기 단지 운영을 직접 관리하고, 수익과 특정 방에서 벌어진 사기 수법을 추적하는 기록을 보관했다고 주장한다. 또 수천 대의 전화기와 수백만 개의 전화번호를 활용해 사기를 지원하는 자동화 시설도 있었다고 밝혔다.

수사 당국이 파악한 자금 이동 경로

미 법무부는 프린스 그룹이 사기 수익금을 옮기기 위해 전문 자금세탁 조직과 자체 사업체를 활용했다고 주장한다. 자금세탁은 불법적으로 얻은 돈의 출처를 감춰 합법적인 자금처럼 유통되게 하는 행위다.

미국 사건에서 검찰은 암호화폐를 다수의 디지털 주소로 나눈 뒤 더 적은 수의 주소로 다시 모았다고 설명한다. 반복적인 송금은 최초 송금에서 최종 보유자에 이르기까지의 경로를 추적하기 어렵게 만들 수 있다.

사기 수익금 일부는 암호화폐 거래소로 흘러들거나 일반 통화로 환전돼 은행 계좌에 예치된 것으로 추정된다. 검찰은 다른 자금은 첸이 보유한 개인 키로 통제되는 암호화폐 지갑에 남아 있었다고 주장한다. 개인 키는 지갑에서 송금을 승인할 때 사용하는 비밀 인증 정보다.

공소장에는 자금이 요트, 전용기, 별장, 시계, 미술품 구매에 쓰였다는 의혹도 담겼다. 여기에는 뉴욕 경매사를 통해 구입한 피카소 작품도 포함된다. 브루클린에서 활동한 조직은 뉴욕과 미국 내 다른 지역의 피해자 250명 이상에게서 수백만 달러를 옮겨 세탁하는 데 도움을 준 것으로 추정된다.

미 재무부는 2025년 10월 프린스 그룹을 초국가적 범죄 조직으로 지정하고 첸과 관련 인물 및 단체에 제재를 가했다. 영국도 같은 시기에 제재를 발표했다. 이 금융 제재는 형사 절차 및 자산 환수 절차와 함께 시행되고 있다.

비트코인 사건과 기타 해외 자산

미국의 민사 몰수 소송 대상은 법무부가 사건을 발표했을 당시 이미 미 정부가 보관 중이던 비트코인 약 12만7,271개다. 당국은 2025년 10월 이 암호화폐의 가치를 약 150억 달러로 평가하고, 법무부 사상 최대 규모의 몰수 소송이라고 밝혔다.

2026년 3월에는 비트코인 시세 변동을 반영해 같은 물량의 가치가 약 90억 달러로 평가됐다. 블록체인 추적 업체 엘립틱은 해당 코인이 중국과 이란에 연계된 암호화폐 채굴 사업체 루비안과 관련 있다고 밝혔다.

몰수 절차는 아직 끝나지 않았다. 법무부는 사기 피해자로 추정되는 수백 명을 대리하는 변호사들이 제출한 청구를 기각했다. 피해자가 돈을 돌려받을 수 있을지는 압류 자산의 통제권과 소유권 결정 절차에 달려 있다.

홍콩 고등법원도 첸과 관련된 예금, 부동산, 주식 약 11억 달러어치를 동결했다. 영국은 프린스 그룹의 관련 인물로 지목된 후샤오웨이와 연계된 런던 저택들을 동결했다.

각 절차는 대상 자산과 법체계, 평가 시점이 서로 다르다. 캄보디아에서는 판사들이 현지 부동산과 예금의 관리 및 몰수 가능성을 심리하고 있다. 미국에서는 정부가 첸에 대한 형사 기소와 함께 민사 소송을 통해 암호화폐의 소유권을 확보하려 하고 있다. 첸은 미국에서 유죄가 확정될 경우 최대 40년의 징역형에 처해질 수 있다.

캄보디아의 광범위한 단속에서 드러난 실태

캄보디아의 국가적 단속은 프린스 그룹 수사를 훨씬 넘어선다. 시나릿 장관에 따르면 당국은 2025년 7월부터 2026년 9월 말까지 온라인 사기와 관련된 장소 910곳을 조사했다. 여기에는 단속 과정에서 확인된 대형 사기 단지 86곳이 모두 포함됐다.

수사기관은 529건을 법원에 넘겼다. 여러 국적의 5,778명이 기소돼 추가 수사가 진행되는 동안 구금 명령을 받았다. 이 수치는 프린스 그룹 사건만이 아니라 전국적인 단속을 반영한다.

당국은 불법 활동 관련 장소에서 발견된 외국인 2만2,892명을 40개국으로 송환했다. 시나릿 장관은 이들 중 상당수가 범죄 조직에 속거나 유인됐으며, 나머지는 캄보디아 이민법을 위반했다고 밝혔다.

대형 사기 단지 86곳은 조사 대상 910곳의 약 9.5%에 해당한다. 이는 단속이 가장 규모가 큰 단지를 넘어 훨씬 다양한 장소를 대상으로 이뤄졌음을 보여준다. 송환 인원에도 속임수에 넘어가 모집된 사람부터 이민법 위반으로 조치된 사람까지 서로 다른 사례가 포함돼 있다.

시나릿 장관은 정부가 온라인 사기와 이를 뒷받침하는 금융망을 계속 추적할 것이라고 밝혔다. 프린스 그룹 수사와 관련한 향후 법적 판단은 용의자와 자산을 범죄 의혹에 연결하는 증거, 그리고 임시 동결된 재산의 최종 몰수 여부를 다룬다. 도주 용의자를 찾고 해외에 있는 증거를 확보하는 데도 국제 협력이 중요하게 작용할 전망이다.

핵심 내용

• 캄보디아 법원은 프린스 그룹 자산 약 10억 달러를 동결했으며, 여기에는 은행 계좌의 3억 달러 이상이 포함된다.
• 수사 당국은 계열사 198곳을 확인했으며, 캄보디아에 98곳, 해외에 100곳이 있다.
• 법원은 체포영장 32건을 발부했으며, 캄보디아는 도주 용의자 최소 29명에 대해 인터폴 적색수배를 요청하고 있다.
• 자산 동결은 잠정 조치다. 영구 몰수에는 추가 법원 결정이 필요하다.
• 별도의 미국 몰수 소송은 2025년 10월 기준 약 150억 달러로 평가된 비트코인 약 12만7,271개와 관련돼 있다.
• 캄보디아의 광범위한 단속으로 2025년 7월부터 2026년 9월까지 910곳이 조사됐고 외국인 2만2,892명이 송환됐다.
• 프린스 그룹은 혐의를 부인하고 있으며 형사 절차는 계속 진행 중이다.