과거 기업 거래, 의회에서 다시 scrutiny
다툭 세리 안와르 이브라힘 총리는 아시아 금융위기 이후 말레이시아에서 이뤄진 주요 기업 거래 세 건을 언급하며, 금융 규제기관과 수사기관이 정치적 간섭 없이 투명하게 행동해야 하는 이유를 보여주는 사례라고 말했다. 화요일 의회에서 그는 1999년 멀티퍼포즈 홀딩스(Multi-Purpose Holdings Bhd) 인수, RHB 은행 구조조정, 2001년 필레오 얼라이드 은행(Phileo Allied Bank)의 메이뱅크 매각을 거론했다.
목차
안와르는 말레이시아에 기업범죄를 다루기에 충분한 법률이 이미 마련돼 있다고 말했다. 그는 하원(Dewan Rakyat)에서 핵심은 영향력 있는 인물이 연루된 경우에도 국가 지도부가 법 집행에 필요한 명확한 지침과 정치적 의지를 제공하느냐는 것이라고 밝혔다.
그는 금융위기 이후 유력 기업인들이 어떻게 대우받았는지에 대한 질문을 현재의 수사, 국경을 넘는 거래, 공공자금 보호 우려와 연결했다. 또 세르바 디나믹(Serba Dinamik) 사건도 언급하며, 공공 또는 주주 손실이 340억 링깃에 이르렀다고 말하고 과거 수사를 중단하라는 요청이 있었다고 주장했다.
재무장관을 겸임하는 안와르는 포트딕슨 지역구의 파카탄 하라판 의원인 다툭 세리 아민우딘 하룬의 추가 질의에 답했다. 아민우딘은 여러 기관과 해외 거래에 걸친 수사, 국제 협력 강화, 그리고 집행 및 기소의 공백을 막기 위해 금융·무역 관련 법률을 개정할 필요가 있는지 물었다.
현행법으로 할 수 있는 일에 대한 안와르의 설명
말레이시아 중앙은행(Bank Negara Malaysia), 말레이시아 증권위원회(Securities Commission Malaysia), 말레이시아 왕립경찰, 국세청, 말레이시아 반부패위원회는 각자의 책임 영역에서 충분한 법적 권한을 이미 갖고 있다고 안와르는 말했다.
각 기관은 금융 활동의 서로 다른 분야를 담당한다. 기업 사건에서는 은행 감독, 자본시장, 과세, 부패, 형사 수사가 서로 맞물릴 수 있다. 예컨대 기업이 관련된 거래라면 수사관은 금융 기록을 살펴보는 동시에 공직자나 기업 경영진이 지위를 남용했는지도 확인해야 할 수 있다.
안와르는 이러한 권한을 어떻게 활용하느냐에 책임이 있다고 봤다. 효과적인 법 집행을 위해서는 정부의 명확한 의지를 바탕으로 수사관들이 정보를 추적하고 적절한 조치를 취할 수 있어야 한다는 입장이다.
아민우딘의 질문은 기관과 국가의 경계를 모두 넘나드는 사건을 실무적으로 처리하기 어려운 점을 짚었다. 증거가 여러 기관에 나뉘어 있거나 자금과 기업 기록이 말레이시아 밖에 있을 수 있다. 안와르는 국제 관계가 이미 법 집행 체계의 일부라고 말했다.
세 건의 거래와 매각 압박
멀티퍼포즈 홀딩스는 1999년 싱가포르 사업가 악바르 칸이 이끄는 그룹에 인수됐다. 안와르는 지배주주 임 티안 키앗이 보유 지분을 매각하도록 압박받았다는 의혹을 제기했다.
두 번째 사례로는 RHB 은행을 들었다. 금융위기와 은행 구조조정 이후 창립자인 압둘 라시드 후세인은 지분을 포기하도록 정치적·규제적 압박을 받은 것으로 널리 인식됐다. 지배 지분은 기업에 상당한 영향력을 행사할 수 있게 하므로, 이를 내놓으라는 압박은 소유 구조와 의사결정 모두를 바꿀 수 있다.
통 쿠이 옹이 설립한 필레오 얼라이드 은행은 2001년 메이뱅크에 매각됐다. 통 역시 위기 이후 말레이시아 은행권 통합 과정에서 사업을 정리하라는 강한 정치적 압박을 받은 것으로 널리 인식됐다.
안와르는 당시 재무장관을 언급하며, 발언에서 이름을 밝히지는 않은 채 상당한 영향력과 막대한 재력을 지닌 인물이라고 묘사했다. 당시 은행권 통합과 관련된 장관은 다임 자이누딘이었다.
이 의혹은 정치적 영향력이 기업주와 규제기관의 결정에 영향을 미쳤는지에 관한 것이다. 안와르는 해당 거래를 거론하며 중앙은행, 증권위원회, 반부패위원회, 경찰의 투명성과 책임성을 높여야 한다고 주장했다.
사건의 흐름
안와르가 언급한 기업 거래는 금융위기와 은행권 재편이 이어진 여러 해에 걸쳐 이뤄졌다. 주요 흐름은 다음과 같다.
- 1998년: 아시아 금융위기가 말레이시아 금융 부문 구조조정의 배경이 됐으며, 이후 압둘 라시드 후세인의 RHB 퇴진을 둘러싼 압박 논란도 이어졌다.
- 1999년: 악바르 칸이 이끄는 그룹이 멀티퍼포즈 홀딩스를 인수했다. 임 티안 키앗이 지분 매각을 압박받았다는 의혹이 제기됐다.
- 2001년: 은행권 통합 과정에서 필레오 얼라이드 은행이 메이뱅크에 매각됐다.
- 2025년: 말레이시아는 금융범죄 대응 노력을 옹호하며 안와르가 언급한 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가를 받았다.
은행권 통합이란 일반적으로 합병이나 인수를 통해 은행 수를 줄이는 것을 뜻한다. 안와르가 거론한 사례의 핵심 쟁점은 소유권 관련 결정이 어떻게 내려졌으며, 지분을 매각한 당사자들이 어느 정도 압박을 받았느냐는 점이다.
세르바 디나믹 사건과 정보 공개 요구
세르바 디나믹 사건은 논의를 과거의 소유권 분쟁에서 대형 기업 수사의 처리 문제로 옮겨갔다. 안와르는 공공 또는 주주 손실이 최대 340억 링깃에 달한다고 밝혔다. 의회 발언에서 해당 금액의 세부 내역은 제시하지 않았다.
안와르는 과거 수사를 중단하라는 요청이 있었다고도 주장했다. 그는 정부의 입장은 수사에 개입하지 않고, 기업 비위에 관한 정보를 예외 없이 공개해 조사하는 것이라고 말했다.
의원들에게 이 입장을 설명하며 안와르는 말레이어 발언을 번역해 다음과 같이 말했다.
우리는 확보된 정보라면 무엇이든 예외 없이 공개하고 필요한 경우 조사해야 한다는 입장입니다.
안와르는 수사가 필요한 정보와 명확한 증거가 뒷받침되지 않는 혐의는 구분해야 한다고 덧붙였다. 그의 주장은 누가 연루됐을 가능성이 있든 확보된 정보에 따라 법 집행이 이뤄져야 하며, 수사관들은 추가 조치에 필요한 증거를 검토해야 한다는 것이다.
주주에게 이러한 약속은 손실을 어떻게 처리하는지, 투자에 무슨 일이 있었는지에 대한 답을 얻을 수 있는지와 관련된다. 법 집행기관에는 사건이 정치적 관심을 끌거나 유력한 이해관계가 얽혀도 수사를 이어갈 수 있는지의 문제다.
말레이시아 밖과의 협력이 중요한 이유
안와르는 증권위원회와 중앙은행, 말레이시아 반부패위원회가 국제기구들과 관계를 맺고 있다고 말했다. 금융범죄가 국경을 넘을 수 있어 이러한 관계가 필요하다고 설명했다.
자금은 여러 국가의 은행 계좌 사이를 이동할 수 있고, 거래 내역을 파악하는 데 필요한 문서는 다른 나라에 보관돼 있을 수 있다. 당국 간 협력을 통해 각국 기관은 자금 흐름을 추적하고 관련자나 기업을 조사하면서 상대국 기관에 지원을 요청할 수 있다.
안와르는 말레이시아가 2025년 국제자금세탁방지기구(FATF)의 상호평가를 받은 사실을 국가의 노력을 인정받은 사례로 들었다. 그는 말레이시아의 자금세탁 방지와 유출 자금 회수 노력과 더불어 중앙은행이 특히 높은 평가를 받았다고 말했다.
FATF는 자금세탁 및 관련 금융범죄에 대응하는 각국의 조치를 평가한다. 자금세탁은 범죄로 얻은 돈이 합법적인 출처에서 나온 것처럼 보이게 하는 과정이다. 상호평가는 각국의 규정뿐 아니라 기관들이 이를 실제로 어떻게 이행하는지도 살펴본다.
안와르는 이 평가를 언급하며 말레이시아에 이미 확립된 법 집행 체계가 있다는 주장을 뒷받침했다. 정치적 의지를 촉구한 것은 영향력 있는 인물이 연루된 사건을 포함해 개별 사안에서 이 체계를 어떻게 적용해야 하는지에 관한 것이었다.
정부 기업 관련 개정안 준비
안와르가 설명한 법률 개정은 정부 소유 기업에 초점을 맞추고 있다. 재무부는 정부 소유 기업(SOE) 법안으로 불리는 관련 체계에 따라 대책을 마련하고 있다고 밝혔다.
안와르는 추가 준비 시간이 필요하면 법안을 연말 또는 이듬해 초에 상정할 예정이라고 말했다. 정확한 상정 날짜는 제시되지 않았다. 법안을 의회에 제출하는 것은 의회 절차의 시작이며, 제안된 규정이 시행되려면 토론과 승인이 필요하다.
정부 기업에 초점을 맞춘 개정안은 기업범죄 전반에 관한 아민우딘의 폭넓은 질문보다 범위가 좁다. 이러한 기업은 공공 소유인 만큼 경영과 책임성은 정부뿐 아니라 납세자에게도 직접적인 관심사다.
따라서 안와르의 입장은 두 갈래다. 현행 법 집행 법률은 현재의 기업범죄 수사에 충분하며, 정부 기업 관련 개정은 별도로 준비하고 있다는 것이다. 기관에 내린 당장의 지침은 투명하게 행동하고, 관련자에게 정치적 보호막을 제공하지 않은 채 정보를 추적하라는 것이다.
핵심 내용
- 안와르는 말레이시아의 현행 금융·법 집행 법률은 충분하지만, 효과적인 조치를 위해 명확한 지도력과 정치적 의지가 필요하다고 말했다.
- 그는 아시아 금융위기 이후 기업주들이 압박을 받았다는 의혹을 논하며 멀티퍼포즈 홀딩스, RHB 은행, 필레오 얼라이드 은행을 사례로 들었다.
- 그는 세르바 디나믹 관련 손실이 최대 340억 링깃이라고 밝혔으며, 과거 수사를 중단하라는 요청이 있었다고 주장했다.
- 그는 기업 비위 관련 정보는 예외 없이 공개하고 조사해야 한다고 말하면서, 근거 없는 혐의와는 구분해야 한다고 강조했다.
- 안와르는 2025년 FATF 상호평가를 중앙은행과 말레이시아의 자금세탁 방지 노력이 인정받은 사례로 들었다.
- 정부 기업 관련 재무부 제안은 연말 또는 이듬해 초에 상정될 예정이다.
