정치권 내부자에서 네팔 자금세탁·사법 논란의 중심으로 떠오른 디팍 바타

네팔 최고위층까지 뻗은 사업 네트워크

철강회사에서 사업가의 개인 계좌로 이체된 5억4,500만 루피가 네팔 정치권과 금융시장, 사법부까지 파고든 수사의 중심에 놓여 있다. 검찰은 디팍 바타가 자신이 소유한 회사를 거쳐 돈을 보험사 주식에 투자한 뒤, 같은 기업집단과 연계된 기업 및 인물에게서 나온 자금으로 대부분을 철강회사에 갚았다고 주장한다.

2026년 4월 2일 체포된 바타는 여러 형사 사건에 연루됐으며, 그에 대한 최대 재정 청구액은 270억 루피에 육박한다. 바타와 다른 피고인들은 혐의를 부인한다. 10월에는 수사관들이 바타와 관련된 재판에 영향을 미치려는 중간책이 있었는지도 조사하고 있었다.

체포되기 훨씬 전부터 정치 지도자들과의 친분은 널리 알려져 있었다. 전 내무부 차관 에크 나라얀 아리얄은 2024년 4월 당시 총리 푸슈파 카말 다할과 행정 및 조달 문제를 논의한 회의를 회고했다. 무기 문제도 의제에 포함됐다. 회의가 밤 11시를 넘겨 끝난 뒤 아리얄은 다른 문으로 안내돼 바타가 기다리고 있던 방으로 들어갔다.

아리얄은 바타가 총리와 만나는 동안 장관들과 고위 관료들이 밖에서 기다리고 있었다고도 회상했다. 전직 장관 여러 명도 비슷한 경험을 전했다. 바타에게는 그런 접근성을 설명할 만한 선출직이나 공식 정부 직책이 없었다.

바타는 약 20년에 걸쳐 네팔의회당, CPN-UML, 마오이스트센터 지도자들과 관계를 맺었으며, 안보 조달과 사업 승인, 금융 규제를 담당하는 관료들과도 인맥을 쌓았다. 그의 사업 분야도 이와 같은 영역으로 확대됐다.

현재 진행 중인 형사 절차는 바타의 이력 가운데 두 부분을 한데 모은다. 구체적인 자금 이동 의혹과 계약을 승인하고 관료를 임명하거나 사건을 심리할 권한이 있는 이들에게 닿을 수 있었던 비공식 네트워크에 관한 증언이다. 금융 관련 혐의는 법원에서 심리 중이며, 사법부에 개입한 것으로 의심되는 중간책 수사가 논란을 키웠다.

가족 인맥과 초기 조달 사건

바타는 1981년 정치·행정 분야에 인맥을 둔 가정에서 태어났다. 그의 삼촌 가네시 프라사드 바타는 라스트리야 판차야트 의원을 지냈고 1986년 산림부 차관보가 됐다. 아버지 차투르부즈 바타는 공직에서 승진해 2001~2002년 크리시 사마그리 산스탄의 사장이 됐다.

아버지가 재임하던 시기, 공식 기록에는 디팍 바타가 정부 비료 계약에 입찰한 이스라엘 기업의 대리인으로 기재됐다. 2005년 권력남용조사위원회는 1억2,000만 루피가 넘는 비리 혐의로 사건을 제기했다. 해당 기업은 실체가 없었으며 차투르부즈가 지위를 남용해 입찰을 따내도록 했다고 주장했다.

특별법원은 부자 모두에게 무죄를 선고했다. 당시 디팍 바타는 24세였다. 전직 부경찰청장은 바타가 초기에 정부 기관을 위한 무기와 장비를 조달하는 일을 했다고 전했다.

2007년 무렵 바타는 네팔에 중국남방항공을 유치한 고르카 트래블스의 회장이었다. 네팔 언론인들을 중국에 데려간 취항 기념 여행을 계기로 인맥을 넓혔다. 2008년에는 랄릿푸르 사네파에 인피니티 홀딩스를 등록해 수력발전, 무기, 헬리콥터, 관광, 호텔, 부동산, 컨설팅, 보험 분야로 사업을 확장했다.

정치적 경쟁 관계를 넘나든 인맥

셰르 바하두르 데우바의 가족은 바타 집안과 전통적인 혼인 관계를 맺고 있어, 바타는 영향력 있는 정치권 인맥에 진입할 수 있었다. 바타는 데우바를 형을 뜻하는 ‘다이’라고 불렀다. 이후 그의 인맥은 네팔의회당을 훨씬 넘어섰다.

UML 인사 가네시 싱 타구나와 하리 파라줄리가 바타를 밤데브 고탐의 아들을 통해 고탐에게 소개한 것으로 전해졌다. 고탐은 바타가 KP 샤르마 올리에게 접근하는 통로가 됐다. 한 전직 장관은 2009년 무렵 바타가 안보 장비와 무기, 국유지 관련 논의를 위해 싱하 더르바르에서 고탐과 동행했다고 회상했다.

바타는 한 정당에만 기대지 않고 데우바, 올리, 다할과 두루 관계를 쌓았다. 정부가 자주 바뀌는 상황에서 경쟁 정파 양쪽에 접근할 수 있으면 사업상 유리했다. 정치적 후원자가 실각해도 사업 제안은 살아남을 수 있었다.

2018년 네팔공산당 창당 후 올리와 다할이 대립하던 시기, 한 당 지도자는 바타와 비슈누 푸델, 자나르단 샤르마가 두 지도자의 만남을 주선하는 방안을 논의했다고 전했다. 푸델은 올리와, 샤르마는 다할과 각각 소통했다. 바타는 UML과 마오이스트 세력의 통합 과정에서 자신이 역할을 했다고 주장한 것으로도 알려졌다.

전직 관료들은 바타가 자신이 사업을 벌인 기관의 인사·전보·승진에 관심을 보였다고 전했다. 전직 차관 야다브 코이랄라는 바타가 더 힘 있는 사람들을 통해 움직이고 정치적 보호를 바탕으로 영향력을 행사했다고 회상했다. 전직 마오이스트 지도자는 바타가 2022년 총선에서 어느 정당도 과반을 얻지 못한 뒤 정부를 구성하거나 무너뜨리려는 움직임에도 참여했다고 말했다.

경찰이 반대한 무기 조달

2013년 네팔 경찰은 현대화 계획을 준비하고 있었다. 그러나 관료들에 따르면 내무부는 경찰 자체의 우선순위와 무관하게 대규모 무기·탄약 예산을 편성하도록 압박했다. 재무부는 14억5,000만 루피를 승인했다. 바타 또는 그의 직원과 관련된 업체들이 최종 후보 공급업체에 포함됐다.

고위 경찰관들은 조달 우선순위에 이의를 제기하고 반부패위원회에 접근했다. 이후 회의에 대해 잘 아는 관계자들은 당시 위원장 로크 만 싱 카르키가 바타가 조달을 거듭 압박했고 샹카르 코이랄라 재무장관과 자금 조달 문제를 논의했다고 말했다고 전했다.

이듬해 절차가 재개되자 라젠드라 싱 반다리 부경찰청장은 바타가 자신을 찾아와 의회 위원회와 여당, 야당을 관리할 수 있고 인도와 중국의 우려도 해결할 수 있다고 말했다고 전했다. 반다리는 바타가 거래를 돕는 사람들에게 정당 공천이나 자녀의 학교 입학 같은 편의를 제공하자고 제안했다고 주장했다.

반다리는 이를 거절했고 조달은 취소됐다. 전 경찰청장 우펜드라 칸트 아리얄은 경찰관들이 일부 제안된 무기 가격이 지나치게 높다고 판단했고 또 다른 조달 비리가 터질까 우려했다고 말했다. 반다리는 이후 자신이 전보됐으며 계급에 맞지 않는 국가안보위원회 사무국 직책을 받았다고 전했다.

이후 바타는 러시아제 헬리콥터와 이스라엘제 갈릴 소총, 경찰 통신사업 조달에서 현지 대리인으로 등장했다. 바타의 회사가 현지 대표를 맡은 홍콩 기업 에리스 테크놀로지와의 통신 계약은 작업이 기한을 넘기면서 취소됐다.

사업 승인도 또 다른 압박 지점이 됐다

보험 및 증권 규제는 관료들의 결정이 바타의 사업에 영향을 미칠 수 있는 또 다른 통로였다. 바타와 샹커그룹의 술라브 아그라왈의 활동을 잘 아는 관계자들은 두 사람이 네팔보험청과 네팔증권위원회에 영향력을 행사했으며, 기관장 인사에도 개입했다고 주장했다.

증권위원회 고위 관계자는 그룹과 관련된 서류가 대체로 우선 처리됐다고 말했다. 한 수력발전 사업가는 자신이 신청한 기업공개가 지연되다가 아그라왈에게 데려가졌고, 아그라왈이 금전 지급을 협상했다고 주장했다. 사업가는 요구액을 감당할 수 없었고 신청은 계속 지연됐다고 말했다. 기업공개는 기업이 주식을 처음으로 일반 대중에게 판매하는 절차다.

민간 자금으로 증권거래소를 설립하려는 계획도 정치적 압박을 불러왔다. 절차를 잘 아는 관계자들은 올리가 승인에 힘을 실었고 비슈누 푸델 재무장관은 이견을 해소하는 데 어려움을 겪었다고 전했다. 결국 에크 나라얀 아리얄 내각사무처장은 증권위원회 이사회가 사안을 결정할 수 있다고 서면으로 밝혔다.

전 재무장관 바르슈만 푼은 나중에 증권거래소 설립안을 정부 붕괴의 한 요인으로 꼽았다. 이사회 일부 위원이 회의장을 떠난 뒤 계획은 보류됐고, Z세대 시위 이후에도 해결되지 않았다.

여러 계좌를 거친 5억4,500만 루피의 행방

2026년 6월 제출된 공소장에는 2022년 9월 샹커그룹 계열사 자그담바 스틸스가 바타의 싯다르타 은행 개인 계좌로 5억4,500만 루피를 이체한 사실이 기재돼 있다. 바타는 사네파에 있는 54아나 규모의 부지에 대한 계약금이었다고 말했다.

이 돈은 이후 바타가 전액 소유한 인피니티 홀딩스를 거쳐 히말라얀 보험의 주식 자본으로 들어갔다. 수사관들은 등록된 계약서가 없고 소유권 이전도 이뤄지지 않았다며 토지 거래에 의문을 제기했다. 검찰은 메가시티라는 이름의 루부 개발 계획도 실현되지 않았다고 밝혔다.

바타는 이후 자그담바 스틸스에 7억5,260만 루피를 돌려줬다. 회사가 재정난으로 매입을 포기해 이자를 붙여 계약금을 환불했다고 설명했다. 상환액은 최초 이체액보다 2억760만 루피, 약 38% 많았다.

수사에 인용된 은행 조사 보고서는 상환액 가운데 6억7,900만 루피가 샹커그룹 및 아그라왈 가족과 연계된 법인에서 나왔다고 추적했다. 이는 상환액 7억5,260만 루피의 약 90%에 해당한다. 자금을 보탠 인물에는 사힐, 술라브, 샹커 랄 아그라왈이 포함됐으며 바타의 아내와 인피니티 홀딩스도 자금을 댔다.

수사관들은 자금의 순환 가능성을 조사하고 있다. 돈이 한 회사에서 나와 다른 계좌들을 거친 뒤 결국 원래 회사로 돌아가는 방식이다. 검찰은 취소된 부동산 거래를 정산한 것처럼 꾸며 자금 흐름을 숨기는 데 이런 과정이 이용됐다고 주장한다. 바타는 실제 계약금과 환불에 따른 이체였다고 주장한다.

주식 거래로 수십억 루피 규모 혐의 추가

공소장에는 바타가 2025년 7월부터 2026년 3월까지 브리쿠티 증권중개를 통해 38억 루피 상당의 주식을 매입하면서 최소 25%의 선납 증거금을 내지 않았다는 혐의도 담겼다. 증거금은 매수자가 먼저 내야 하는 금액이다. 38억 루피어치를 매입했다면 25%는 9억5,000만 루피에 해당한다.

수사관들에 따르면 바타는 같은 기간 9억3,050만 루피 상당의 주식을 매도했다. 검찰은 신용으로 매입한 주식 대금 가운데 약 28억9,000만 루피가 미지급 상태로 남았다고 주장한다. 검찰은 이 거래가 네팔 재보험회사 주식에 대한 인위적인 수요를 만들었다고 주장한다.

주가는 2025년 7월 21일 1,461루피에서 8월 26일 1,686루피로 약 15.4% 올랐다. 검찰은 조직적인 시세 조종이 있었다고 주장한다. 검찰 설명은 여러 기업의 거래를 연결하며, 바타가 지분 15%를 보유한 히말라얀 재보험, 히말라얀 캐피털, 네팔 마이크로보험회사 등이 포함된다.

당시 히말라얀 재보험 회장이던 셰카르 골차는 여러 차례 브리쿠티 증권중개에 5억2,500만 루피를 이체한 사실을 인정했다. 그는 회사 회장과 개인적인 관계가 없고 해당 증권사에 거래 계좌도 없었다고 말했다. 바타와의 관계에 대해서는 두 번 만났을 뿐이라며 언급을 거부했다.

체포부터 확대되는 법원 논란까지

네팔 경찰 중앙수사국은 2026년 4월 2일 바타를 체포했다. 경찰은 그가 잠적했다가 자택과 다른 장소를 감시한 끝에 가이라이다라 인근에서 발견됐다고 밝혔다. 가족 한 명은 바타가 체포될 것이라는 소문을 듣고 경찰에 전화해 출석하겠다고 제안했다고 말했다.

자금세탁수사국은 자금세탁, 은행 관련 범죄, 증권 사기, 보험법 위반 혐의로 별도의 형사 사건 4건을 제기했다. 10월 검찰은 보험 관련 여섯 번째 사건을 제기해 두 차례 이체를 통해 4억2,300만 루피가 바타 계좌에 들어갔다고 주장하고, 약 4억5,070만 루피의 환수를 청구했다.

바타는 자신에 대한 절차를 보복이라고 규정하며 법원이 석방할 것으로 기대한다고 말했다. 구금 중 방문객을 만났을 때 그는 이렇게 물었다.

그래서, 무슨 소식이 있습니까?

바타의 아버지는 9월 인신보호 청원을 제기했다. 인신보호 청원은 구금이 적법한지 법원에 심사해 달라고 요청하는 절차다. 수사 당국자들은 바타가 수감 중에도 영향력을 행사하려 한다고 우려해 그를 나쿠 교도소에서 신두팔촉으로 이감했다고 밝혔다.

주요 사건의 흐름은 다음과 같다.

• 2022년 9월: 자그담바 스틸스가 바타의 개인 계좌로 5억4,500만 루피를 이체했다.
• 2025년 7월~2026년 3월: 수사관들은 바타가 브리쿠티 증권중개를 통해 38억 루피어치의 주식을 매입했다고 주장한다.
• 2026년 4월 2일: 중앙수사국이 바타를 체포했다.
• 2026년 6월: 공소장에 금융 거래 및 증권 범죄 혐의가 상세히 기재됐다.
• 2026년 9~10월: 중간책 의혹 수사가 확대되며 사법부와 경찰, 정치 지도부까지 논란에 휩싸였다.

사프코타의 메시지가 드러낸 것

30세 이남 사프코타는 전 대법원장 촐렌드라 샴셰르 라나와 반복적으로 연락한 사실이 수사 과정에서 드러나면서 조사를 받게 됐다. 당국은 9월 26일 자정 무렵 라나를 경찰 시설로 데려갔다. 처음에는 체포라고 발표했다가 이후 신변 보호를 위한 조치라고 밝혔다. 경찰은 사프코타가 인도로 출국하려던 9월 27일 트리부반 국제공항에서 그를 구금했다.

사프코타의 기기를 조사한 수사관들은 그가 판사와 정치인, 경찰관, 변호사들과 주고받은 연락을 발견한 것으로 전해졌다. 하리 프라사드 푸얄 대법관은 사프코타와 메시지를 주고받고 호텔 히말라야에서 만난 사실을 인정했다. 푸얄은 사프코타가 발렌드라 샤 총리의 이름을 거론했다고 말했다. 판사들에 대한 탄핵 절차가 진행될 것이라는 소문이 돌던 때 처음에는 안심시키는 말을 하다가, 바타 사건을 포함한 계류 중인 사건들을 꺼냈다는 것이다.

한 대화는 사업가 로히트 굽타의 인신보호 청원에 관한 것이었다. 보도에 따르면 사프코타는 총리의 뜻을 언급하며 푸얄에게 청원을 기각해 달라고 요청했다. 푸얄은 석방 사유가 있었고 법원이 보석금 2,000만 루피를 명령했다고 답했다. 푸얄은 판결이 사건의 실체에 근거했다고 밝히며 금전 거래나 부당한 합의가 있었다는 의혹을 부인한다.

푸얄은 자신과 다른 대법관들이 의심을 품게 돼 총리 비서실과 경찰청장, 육군참모총장에게 알렸다고 말했다. 10월 9일 푸얄 대법관과 수닐 포카렐 대법관은 사프코타의 아내가 남편의 구금에 이의를 제기하며 낸 인신보호 청원을 기각했다.

사프코타의 전화에서 복구된 것으로 알려진 문서에는 3개월에 걸쳐 총 19만8,333이 입금됐다는 기록이 있었지만 통화는 명시되지 않았다. 추가로 7,500달러를 요청한 내용도 있었다. 스크린샷에는 마노즈 쿠마르 샤르마 대법원장과 RSP 의원 비슈와라지 포카렐의 이름으로 모금했다는 내용, 그리고 네팔과 미국에 있는 사프코타 친척 명의의 계좌도 언급돼 있다. 자료의 진위와 의심받는 지급의 목적은 확인되지 않았다.

샤르마와 포카렐은 사프코타를 알지 못하며 그와 금융 거래를 한 적도 없다고 부인했다. 고위 경찰관 반시라지 다할은 사프코타와 주고받은 연락, 그리고 경찰이 전 대법원장을 구금한 뒤 늦은 시간 라나를 방문한 일에 대한 조사 후 해임됐다. 네팔변호사협회는 증거에 근거한 공정한 수사를 촉구했다.

대응을 둘러싼 정치 지도자들의 이견

샤 총리와 라스트리야 스와탄트라당(RSP)의 라비 라미차네 대표는 이번 논란에 연루된 관료들에 대해 얼마나 신속히 조치할지를 두고 이견을 보이는 것으로 전해졌다. 샤 총리는 바타와 연계된 모든 사람을 조사해야 한다는 입장인 반면, 라미차네 대표는 충분한 증거와 법적 근거가 있어야 조치할 수 있다고 주장한 것으로 알려졌다.

단 바하두르 카르키 경찰청장은 선거용 경찰 제복 조달의 비리 의혹으로 조사받고 있다. 이 사안은 의회 소위원회가 수사 중이다. 라미차네 대표는 경찰 수뇌부를 즉각 교체하는 데 반대한 것으로 전해졌으며, 수단 구룽 내무장관도 개입에 반대했다고 한다.

경찰청은 정부가 카르키 청장에게 사퇴를 압박하고 있다는 보도를 부인했다. 경찰청장 비서실은 이런 주장이 경찰 업무와 공공 안전을 저해할 수 있다고 경고했다. 한편 경찰은 사프코타 수사를 처음의 외설적 행위 혐의에서 네팔중앙은행법 및 자금세탁법 위반 가능성으로 확대했다.

대법원은 최신 의혹이 보도된 다음 금요일에 전원재판부 회의를 소집했다. 바타의 형사 사건에 대한 최종 판결 날짜는 발표되지 않았다. 승인을 기다리는 기업과 조달 심사를 받는 관료, 법원의 판단을 기다리는 피고인들에게 당면한 쟁점은 누가 권한을 행사했는지, 자금이 어떻게 이동했는지, 증거가 형사 혐의를 뒷받침하는지다.

핵심 내용

• 디팍 바타는 선출직을 맡지 않은 채 네팔 주요 정당 전반에 걸쳐 사업 기반과 정치권 인맥을 구축했다.
• 검찰은 자금세탁 및 기타 금융 범죄를 주장하며, 바타에 대한 최대 청구액은 270억 루피에 육박한다.
• 수사관들은 5억4,500만 루피의 기업 자금 이체와 38억 루피 규모의 주식 매입을 조사하고 있다.
• 바타와 다른 피고인들은 혐의를 부인하며, 형사 사건은 법원에서 심리 중이다.
• 사프코타 수사로 판사와 고위 관료에게 영향을 미치려 했다는 의혹에 대한 조사도 확대됐다.
• 거론된 사법·정치권 인사들은 의혹을 부인했으며, 네팔변호사협회는 증거에 근거한 공정한 수사를 촉구했다.
• 경찰은 정부가 경찰청장의 사퇴를 압박했다는 의혹을 부인했으며, 제복 조달에 대한 의회 조사는 계속되고 있다.