태국, 재단 전국 조사 지시…경찰, 기부금 8억1,500만 바트 추적

기부금 의혹으로 전국 재단 조사

태국 정부가 전국 재단을 대상으로 조사에 착수했다. 경찰은 배우이자 자선단체 설립자인 파나다 ‘붐’ 웡푸디와 관련된 약 8억1,500만 바트의 기부금 가운데 5억2,700만 바트가 유용됐다는 의혹을 수사하고 있다. 수사관들은 계좌 3개에 약 100만 개의 기부자 계정에서 320만 건이 넘는 거래가 들어왔다고 밝혔다. 이번 수사는 자선기금의 모금과 기록, 지출이 어떻게 이뤄지는지 가늠하는 시험대가 되고 있다.

아누틴 찬위라꾼 총리 겸 내무부 장관은 지방행정국에 재단 운영을 조사하라고 지시했다. 특히 유명인이 운영하는 단체에 주의를 기울이도록 했다. 조사 범위에는 등록 여부와 모금 방식, 기부금이 등록된 자선 목적에 쓰였는지 또는 사적 이익에 사용됐는지가 포함된다.

2026년 11월 7일에는 플로이탈라이 락사미생찬 정부 부대변인도 기부 180만 건이면 사기 혐의 180만 건과 징역 900만 년이 자동으로 적용될 수 있다는 온라인상의 주장을 부인했다. 법원은 범죄가 몇 건 성립하는지 판단할 때 기망 행위와 고의, 시점 및 정황을 고려한다고 그는 말했다.

전국 단위 대응에는 세 가지 책임이 맞물려 있다. 법 적용 대상인 모금에 대한 허가를 받고, 연간 회계와 단체 기록을 보관하며, 기부금을 기부자에게 알린 목적에 맞게 사용해야 한다. 이를 지키지 않으면 무허가 모금에 대한 처벌부터 공공 사기나 자금세탁 혐의 기소까지 서로 다른 법적 결과가 따를 수 있다.

파나다와 남편 아티프 ‘곳’ 아난타완은 혐의를 부인하고 있다. 파나다는 공공 사기, 컴퓨터 시스템에 허위 정보를 입력한 혐의, 공동 자금세탁 혐의를 받고 있다. 아티프는 공동 자금세탁 혐의를 받고 있다. 경찰은 자금 이체 경로를 계속 추적하고 다른 수취인들의 역할도 조사하고 있다.

경찰이 밝힌 기부금 사용처

경제범죄진압국의 타스품 차루프라치 경찰 소장은 11월 7일 예비 조사 결과를 발표했다. 경찰은 재단의 목적과 맞지 않는 용도로 사용된 것으로 의심되는 약 5억2,700만 바트를 확인했다. 여기에는 개인 지출과 투자금이 포함됐다.

5억2,700만 바트는 조사 대상인 8억1,500만 바트의 약 64.7%로, 기부금 100바트당 약 65바트에 해당한다. 경찰은 별도의 브리핑에서 개인 용도 지출이 70%를 넘었다고도 밝혔다. 세부 계좌 검토 결과, 약 2억8,000만 바트가 재단 활동에 쓰인 것으로 집계됐다.

경찰의 더 포괄적인 자료에서는 해당 단체와 관련된 기부금이 9억 바트를 넘었다. 이는 계좌 3개를 상세히 조사해 파악한 약 8억1,500만 바트와 차이가 있다. 이 자료에 따르면 약 20%는 재단 계좌 체계에 들어갔고 80%는 개인 계좌로 입금됐다. 수사관들은 아직 이 수치들을 완전히 대조한 자료를 공개하지 않았다.

경찰은 6억 바트가 넘는 금액이 개인 계좌를 거쳤고, 재단 명의 계좌에서는 2억 바트를 조금 넘는 금액이 확인됐다고 밝혔다. 이 계좌별 수치는 돈이 어디에 보관되거나 입금됐는지를 나타낸다. 지출 수사는 계좌 간 이체를 포함해 이후 자금이 어디로 이동했는지를 추적한다.

수사관들은 뮤추얼펀드 투자금 2,400만 바트, 신용카드 대금 결제 1,900만 바트, 생명보험료 1,000만 바트를 확인했다. 뮤추얼펀드는 투자자들의 자금을 모아 주식이나 채권 등의 자산을 매입하는 상품이다. 경찰은 펀드 계좌에서 보석과 명품 핸드백 구매에 쓰인 약 270만 바트도 추적했다.

모금 활동의 전개 과정

미스 태국 출신이자 방송 진행자인 파나다는 봉사자 네트워크로 시작한 옹꼰 탐디를 등록 재단으로 키웠다. 재단은 홍수 구호, 공동급식소, 의료 장비 지원, 취약 계층 여성과 아동 지원 등의 활동을 해왔다. 코로나19 팬데믹 기간에는 병상과 산소 장비, 기타 물품을 마련하는 일을 도왔다.

경찰은 파나다의 개인 계좌를 통한 공개 모금이 2015년 11월 시작된 것으로 보고 있다. 재단 측은 원래 계좌가 2014년에 개설됐으며, 당시에는 파나다의 개인 자금으로 봉사 활동을 지원했다고 설명했다. 이후 이 단체는 이사회 승인을 받아 재단 명의 계좌와 함께 기존 계좌도 계속 사용했다.

• 2015년 11월: 경찰은 온라인 기부 요청을 통해 파나다의 개인 계좌로 모금이 이뤄졌다고 밝혔다.
• 2017년 12월 12일: 기부금을 모으기 위한 옹꼰 탐디 페이스북 페이지가 개설됐다.
• 2022년 3월 30일: 경찰은 이날 재단이 설립됐다고 밝혔다. 등록 신청서에는 초기 자본금이 50만 바트로 기재됐다.
• 2022년 7월: 이사회는 기존 개인 계좌를 계속 사용하는 방안을 승인했고, 재단 명의 계좌는 7월 27일 개설됐다.
• 2025년 5월 3일: 빠툼타니에 재단 시설을 건립하기 위해 세 번째 계좌가 개설됐다.
• 2026년 10월 29일: 재단은 모든 채널을 통한 기부 접수를 중단했고, 파나다는 이사장직에서 임시로 물러났다.
• 2026년 11월 5~7일: 체포영장이 발부됐고 부부는 경찰에 출석했으며, 수사관들은 두 사람을 법원에 출석시켰다.

경찰은 파나다가 기부금 계좌 3개의 출금 승인 권한을 모두 통제했다고 밝혔다. 재단이 자체 계좌를 개설한 뒤에도 기존 개인 계좌가 계속 사용돼, 수사관들은 여러 경로에 걸친 자선 목적 거래와 개인 거래를 조사하고 있다.

건설 관련 대금에 수사 초점

수사관들은 푸껫의 풀빌라와 빠툼타니 클롱8에 들어설 새 재단 시설과 관련된 대금을 조사하고 있다. 파나다는 빠툼타니 사업이 약 5,000만 바트 규모의 자선 시설 건설 계획이라고 설명했다.

세부 금융 브리핑에 따르면 파나다와 연계된 추가 계좌 9개로 약 2억4,900만 바트가 이체됐고, 아티프 명의 계좌로는 약 9,900만 바트가 이체됐다. 경찰은 재단 이사 1명에게 3,600만 바트, 파나다의 아버지에게 460만 바트가 송금된 사실도 확인했다.

경찰은 푸껫의 한 시공업체에 9,000만 바트가 넘게 지급됐으며, 이는 합의된 금액보다 약 1,800만 바트 많은 액수라고 밝혔다. 이 가운데 약 5,000만 바트가 아티프에게 돌아간 것으로 파악됐다. 경찰의 또 다른 자료에서는 시공업체가 부부와 연계된 계좌로 9,900만 바트를 상환한 것으로 나타났다. 수사관들은 지급 목적을 확인하기 위해 계약과 후속 자금 이체를 조사하고 있다.

재단 규정상 50만 바트를 넘는 인출은 긴급 상황을 제외하면 대체로 이사회 승인이 필요했다. 경찰은 재단 계좌와 개인 계좌 사이의 이체로 통상적인 승인 절차를 벗어나 자금을 이동할 수 있었다고 주장한다.

경찰은 파나다와 주변 인물들의 자산을 압수하거나 동결했다. 당국이 평가한 압수 자산은 1억 바트가 넘으며 주택, 토지, 고급 차량 22대, 총기 6정, 은행 계좌 등이 포함된다. 수사관들은 자금 출처를 추적하며 구매 내역과 이체 시점, 소득 기록을 대조하고 있다.

피의자들의 입장과 향후 절차

파나다는 혐의를 부인했다. 경찰은 파나다가 금융 거래를 직접 처리한 사실은 인정했으며, 일부 자금을 모금 요청에 명시된 목적과 다른 용도로 사용했다고 밝혔다. 수사관들에 따르면 파나다는 거래 건수가 많아 지출 내역에 혼선이 생겼다고 설명했다.

아티프도 혐의를 부인하며 아내의 지시에 따라 거래를 처리했다고 말했다. 수사관들은 아티프에 대한 혐의가 자금을 수령하고 이동시킨 행위와 관련된다고 밝혔다. 그가 받는 혐의는 공동 자금세탁이다.

경찰은 11월 6일 방콕 자택에서 파나다를 구금했고, 아티프는 당국에 자진 출석했다. 수사관들은 11월 7일 1차 구금을 위해 12일간의 구금을 신청했다. 구금은 형사 사건이 진행되는 동안 피의자를 구치 상태에 두는 것을 뜻한다. 형사법원은 아티프의 보석 신청을 기각했고, 파나다는 보석을 신청하지 않았다. 두 사람은 모두 교도소로 이송됐다.

아누틴은 파나다가 기소가 정치적 동기에 따른 것이라고 주장한 뒤 정치적 개입 의혹을 부인했다. 그는 피의자들이 각자의 입장을 설명하고 변론할 수 있으며, 정부는 모든 당사자에게 공정한 절차를 보장해야 한다고 말했다.

경찰은 11월 7일 브리핑 다음 주부터 재단 이사와 시공업체, 계좌와 관련된 다른 인물 등 추가 수취인들을 조사할 계획이다. 이체 이유와 수취인들이 자금의 출처를 알고 있었는지를 확인할 방침이다. 경찰은 모금 게시물을 보존하고 페이지 관리자들도 조사했다고 밝혔다.

모든 재단은 활동 내역을 보고해야 한다

나루차 코사시빌라이즈 지방행정국장은 재단이 등록관에게 연간 운영 및 재무 기록을 제출해야 한다고 밝혔다. 지방행정국의 공지는 재단 운영을 조사할 수 있도록 해 공익을 보호하고 기부자의 신뢰를 유지하는 것을 목표로 한다.

제출 서류는 크게 세 가지다.

• 전년도 재단 활동을 설명하는 보고서.
• 수입·지출 내역과 공인 회계사가 인증한 연간 대차대조표 사본.
• 재단 이사회 회의록 전체의 사본.

대차대조표는 특정 시점에 단체가 보유한 자산과 부채를 기록한다. 수입·지출 내역은 일정 기간 동안 받은 돈과 사용한 돈을 보여준다. 회의록에는 사업과 기금 사용에 관한 결정을 비롯해 의사결정 내용이 기록된다.

경찰은 옹꼰 탐디가 의무적인 연간 재무제표와 대차대조표를 제출하지 않았다고 주장한다. 수사관들은 연례 회의 기록과 보고서도 누락됐으며, 세금 신고는 설립 후 첫 2년 동안만 이뤄졌다고 밝혔다. 경찰은 2024년과 2025년 연간 기부금이 약 2억~3억 바트에 달했다고 말했다.

운싯 삼푼타랏 내무부 사무차관은 보고 의무 준수에 대한 책임이 재단 이사회 전체에 있다고 밝혔다. 나루차 국장은 재단이 보고 의무를 이행하지 않으면 1956년 등록 합자회사·회사·협회·재단 관련 범죄를 규율하는 법률 등을 근거로 법적 절차에 직면할 수 있다고 경고했다.

재단 기록 제출처

본부가 방콕에 있는 재단은 관할 구청에 직접 연례 보고서를 제출할 수 있다. 다른 주에 본부를 둔 재단은 해당 지역 관할 행정사무소에 제출할 수 있다. 보고서는 해당 재단을 담당하는 등록관에게 전달된다.

지방행정국은 i-Service 전자 시스템을 통한 제출도 받는다. 방콕 소재 재단은 왕차이야에 있는 지방행정국 민원센터의 정보시스템 개발 부서를 통해 사용자 등록을 할 수 있다. 다른 주의 재단은 관할 행정사무소에서 등록할 수 있다.

연례 보고와 모금 허가는 별개의 의무다. 재단은 기록을 최신 상태로 유지하는 동시에 진행하는 모금 활동에 필요한 허가도 받아야 한다.

지방행정국은 1944년 모금 통제법의 적용을 받는 대중 대상 금전·재산 기부 요청은 모금을 시작하기 전에 허가를 받아야 한다고 경고했다. 재단 등록과 특정 모금 활동에 대한 허가는 각각 별도의 행정 심사 절차를 거친다.

모금이 형사 사건으로 이어지는 경우

플로이탈라이 부대변인은 필요한 허가 없이 모금한 경우 1944년 모금 통제법 제6조와 제17조에 따라 징역 최대 1개월, 벌금 최대 200바트 또는 두 가지 처벌을 모두 받을 수 있다고 설명했다.

공공 사기에는 훨씬 무거운 처벌이 따른다. 형법 제341조와 제343조는 금전이나 재산을 얻기 위해 기망하는 행위를 다룬다. 제343조는 대중을 상대로 한 허위 진술이나 공개해야 할 사실의 은폐에 적용되며, 최대 징역 5년, 벌금 최대 10만 바트 또는 두 가지 처벌을 모두 규정한다.

지방행정국은 재단이 필요한 허가 없이 소셜미디어를 통해 홍수 구호 기부금을 모집해 카시콘은행 계좌로 받았다는 혐의로 낭렁 경찰서에 고발장을 제출했다. 재단은 11월 7일 발표 이후 돌아오는 화요일까지 재무제표를 제출하라는 통보를 받았다.

자금세탁은 범죄 수익의 처리나 이동을 뜻하며, 자금 출처를 숨기려는 이체도 포함된다. 경찰은 이 혐의와 관련해 시공업체와 투자처, 개인 계좌를 거친 자금 흐름을 조사하고 있다.

파나다의 컴퓨터 범죄법 위반 혐의는 컴퓨터 시스템에 허위 정보를 입력한 행위와 관련된다. 경찰은 온라인 모금 요청이 의심되는 기망 행위의 일부였다고 주장한다. 수사에서는 기부자에게 제시된 모금 요청 내용과 돈이 입금된 뒤의 상황을 보여주는 은행 기록을 함께 살펴보고 있다.

기부 건수로 형량을 정하지 않는 이유

플로이탈라이 부대변인은 기부 거래 180만 건에 공공 사기죄의 최고형인 5년을 곱하면 징역 900만 년이 된다는 주장을 반박했다. 법원은 기망 행위와 고의, 날짜와 시각, 정황을 살펴 한 건의 범죄인지 여러 건의 범죄인지 판단한다.

형법 제91조 2항은 여러 개의 별도 범죄에 대한 형량을 합산할 때도 상한을 둔다. 가장 중한 범죄의 법정 최고형이 3년 초과 10년 이하인 경우, 합산 징역형은 20년을 넘을 수 없다. 정부는 이 범주에서 연속형의 상한을 설명하며 이 규정을 인용했다.

온라인에서 퍼진 주장에 등장한 180만 건의 거래는 반돈세탁청이 앞서 집계한 조사 결과에도 나온 수치다. 경찰은 이후 모금 계좌 3개에서 320만 건이 넘는 거래가 있었다고 밝혔다. 수사관들은 많은 기부자가 여러 차례 기부해 기부자 계정이 약 100만 개에 달했다고 말했다.

이번 전국 조사로 재단의 구체적인 의무가 다시 부각됐다. 활동을 문서화하고, 감사를 거친 회계 자료를 제출하며, 이사회 기록을 보관하고, 필요한 모금 허가를 받아야 한다. 기부자에게는 이런 기록이 공개된 모금 요청과 모인 돈, 실제로 수행된 사업 간의 연관성을 확인할 수 있는 근거가 된다.

핵심 내용

• 태국 정부가 전국 재단 조사에 착수했으며, 유명인이 운영하는 단체도 조사 대상에 포함됐다.
• 경찰은 조사 대상인 약 8억1,500만 바트 가운데 5억2,700만 바트가 명시된 자선 목적 외 용도로 쓰였다고 주장한다.
• 파나다 웡푸디와 아티프 아난타완은 혐의를 부인했으며, 2026년 11월 7일 법원 출석 후 구금됐다.
• 재단은 연간 활동 보고서와 감사받은 재무 기록, 이사회 회의록을 제출해야 한다.
• 1944년 법률의 적용을 받는 모금에는 사전 허가가 필요하며, 공공 사기죄의 법정 최고형은 범죄 1건당 징역 5년이다.
• 법원은 행위와 정황을 바탕으로 범죄 건수를 판단하며, 법률은 합산 징역형에도 상한을 둔다.
• 경찰은 자금 이체와 관련된 인물들을 추가로 조사할 계획이며, 재단은 화요일까지 재무제표를 제출해야 한다.