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자금세탁 방지
인도네시아, 온라인 도박 의심 계좌 3만9,923개 조사·차단 지시
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정치권 내부자에서 네팔 자금세탁·사법 논란의 중심으로 떠오른 디팍 바타
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온라인 사기 위험에 미얀마 FATF 블랙리스트 유지…2027년 2월 추가 조치 경고
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법 개정에도 네팔이 FATF 그레이리스트에 남은 이유
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미얀마 군부의 부, FATF의 수사·압류·은행 감시 검증대에 오르다
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베트남, 유죄 판결 없이 범죄 연루 자산 환수하는 2년 시범사업 제안
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AMRO, 캄보디아 온라인 사기 피해 4,500만 달러 초과 및 카지노 자금세탁 위험 경고
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싱가포르, 부동산 부문 자금세탁 규정 강화…위반 건별로 제재
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대만, 출국하는 외국인 노동자의 고위험 계좌 동결 지시
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싱가포르 고등법원, 스탠다드차타드 상대 27억 달러 규모 1MDB 소송 계속 진행 허용
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